عناوين مرتبطة بـ Mt. Gox تقوم بتحويل 1300 بيتكوين (114 مليون دولار) إلى منصات غير محددة الهوية
أليكسي مرتبط باختراق Mt. Gox وتشغيل منصة BTC-e، ومحافظ العملات الرقمية هذه لا تزال تتحكم في 4100 بيتكوين بقيمة تقترب من 360 مليون دولار، بينما تم بيع 2300 بيتكوين بالفعل حتى وقت نشر الخبر.
هذا التطور الأخير يضاف إلى قضية تمتد لأكثر من عقد من الزمان، حيث يواجه أليكسي تهمًا أمريكية مرتبطة بغسل أموال العملات المشفرة المتصلة بجرائم التبادل التاريخية هذه.
منصة BTC-e تعاملت بمليارات الدولارات أثناء عملها خارج القواعد الأمريكية
ذكرت سجلات الخدمة السرية الأمريكية في 7 يونيو 2023 أن أليكسي عمل مع ألكسندر فينيك وآخرين لتشغيل منصة BTC-e من عام 2011 حتى إغلاقها من قبل وزارة العدل الأمريكية في يوليو 2017.
خلال تلك السنوات الست، كانت BTC-e واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، حيث خدمت أكثر من مليون مستخدم حول العالم.
يقول المدعون العامون إن BTC-e تلقت عائدات مرتبطة بعمليات اختراق الكمبيوتر، وحوادث القرصنة، وأحداث برامج الفدية، ومخططات سرقة الهوية، ومسؤولين عموميين فاسدين، وحلقات توزيع المخدرات. عملت المنصة دون ترخيص ودون الضوابط المطلوبة.
يتهم أليكسي بتهمة التآمر لغسل الأموال وتشغيل أعمال خدمات مالية غير مرخصة، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة من وزارة العدل.
من سبتمبر 2011 حتى مايو 2014 على الأقل، تسبب المجموعة في سرقة ما يقرب من 647,000 بيتكوين، وهي معظم عملات البيتكوين التي يحتفظ بها عملاء Mt. Gox.
يقول المدعون العامون إن عملة البيتكوين المسروقة تم غسلها بشكل أساسي من خلال عناوين مرتبطة بحسابات يتحكم فيها أليكسي ومجموعته في منصتين أخريين تم تحديدهما في الملفات على أنهما Exchange-1 و Exchange-2، إلى جانب حساب مستخدم محدد في Mt. Gox.
في أبريل 2012، تفاوض أليكسي وفيرنر على عقد إعلاني احتيالي مع وسيط بيتكوين مقره في المنطقة الجنوبية من نيويورك. بموجب العقد، قام الوسيط بتحويلات مصرفية كبيرة إلى حسابات بنكية خارجية، بما في ذلك حسابات تحتفظ بها شركات وهمية تسيطر عليها المجموعة. بين مارس 2012 وأبريل 2013، أرسل الوسيط أكثر من 6.6 مليون دولار إلى الخارج.
في المقابل، حصل الوسيط على رصيد في Exchange-1. من خلال هذا الوصول، قامت المجموعة بغسل أكثر من 300,000 بيتكوين مأخوذة من Mt. Gox. خدم عقد الإعلان كغطاء سمح بإخفاء عملة البيتكوين المسروقة وتصفيتها.
قال المدعي العام الأمريكي السابق داميان ويليامز: "كما يُزعم، اعتقد أليكسي بيليوتشينكو وألكسندر فيرنر أنهما يستطيعان التغلب على القانون باستخدام اختراقات متطورة لسرقة وغسل كميات هائلة من العملات المشفرة، وهي تقنية جديدة في ذلك الوقت، لكن التهم التي تم الكشف عنها تظهر قدرتنا على ملاحقة هؤلاء المجرمين المزعومين بكل عناد، بغض النظر عن مدى تعقيد مخططاتهم، حتى يتم تقديمهم إلى العدالة."
ترجمة: M1nerV2
