كوريا الجنوبية تشن حملة على بيتامب: غرامة 24 مليون دولار وتعليق جزئي للنشاط
فرضت هيئات الرقابة المالية في كوريا الجنوبية غرامة على منصة بيتامب للتداول بقيمة 36.8 مليار وون (حوالي 24.5 مليون دولار) وطالبتها بتعليق جزئي لنشاطها لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد مكافحة غسل الأموال.
تعكس هذه العقوبات جهود الحكومة لتعزيز السيطرة على منصات العملات الرقمية. اكتشفت الجهات التنظيمية حوالي 6.65 مليون انتهاك لقواعد مكافحة غسل الأموال في المنصة، بما في ذلك مشاكل في التحقق من هويات العملاء، وتقييد المعاملات، والحفاظ على السجلات المناسبة.
معاملات بيتامب الخارجية
ساعدت وحدة الاستخبارات المالية بيتامب في توجيه 45,772 تحويلًا للعملات الرقمية إلى 18 مزود خدمة أصول رقمية في الخارج غير مسجلين في كوريا الجنوبية.
نشاطًا كهذا ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال المصممة لوقف التدفقات المالية غير القانونية، خاصة تلك المرتبطة بالاحتيال أو الشبكات الإجرامية. يوضح هذا مدى صعوبة امتثال منصات تداول العملات الرقمية للمعايير القانونية الحالية دون خرق القواعد. تثبت الإخفاقات المتكررة لبيتامب الحاجة إلى إجراءات إنفاذ أكثر صرامة.
التعليق الجزئي للعمليات
سيحظر الحظر المحدود لمدة ستة أشهر المفروض على بيتامب، بدءًا من 27 مارس وانتهاءً في 26 سبتمبر، على المنصة الانخراط في تحويلات العملات الرقمية الخارجية للعملاء الجدد.
بينما لن يواجه العملاء الحاليون أي قيود على التداول، سيظل بإمكان العملاء الجدد شراء أو بيع العملات الرقمية وإيداع أو سحب الوون الكوري من المنصة.
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية تحذيرات متعددة لبيتامب لوقف إجراء المعاملات مع شركات العملات الرقمية الخارجية غير المسجلة، لكن عدم امتثال المنصة أدى إلى إجراء تنظيمي.
خبر عاجل: فرضت كوريا الجنوبية غرامة على بيتامب بقيمة 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار) وأمرت بتعليق جزئي لمدة 6 أشهر بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال. pic.twitter.com/MqPUtvyzP5
— SwanDesk (@SwanDesk) 16 مارس 2026حملة تنظيمية أوسع
يشكل هذا الإجراء جزءًا من حملة رقابية أوسع في كوريا الجنوبية بشأن الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في قطاع العملات الرقمية. فرضت وحدة الاستخبارات المالية عقوبات على منصات تداول أخرى مثل أببت و كوربت أيضًا بسبب انتهاكات مماثلة.
تعرضت أببت لعقوبة بقيمة 35.2 مليار وون (23.5 مليون دولار) وحظر لمدة ثلاثة أشهر على إيداعات وسحوبات العملات الرقمية للعملاء الجدد في فبراير 2025.
مع قيام الجهات التنظيمية بفرض ضوابط أكثر صرامة، تحتاج منصات التداول إلى التركيز على تدابير امتثال قوية لتجنب مثل هذه العقوبات والاستمرار في كسب ثقة السوق.
ترجمة: KYC0d3r
