صندوق استرداد FTX يقاضي Genesis Digital لاستعادة 1.15 مليار دولار من التحويلات الاحتيالية المزعومة

قام صندوق استرداد FTX بمقاضاة شركة التعدين Genesis Digital Assets، سعياً لاستعادة 1.15 مليار دولار من التحويلات الاحتيالية المزعومة التي قام بها مؤسس منصة التبادل المنهارة، سام بانكمان-فريد.

كما أفادت بلومبيرغ لاو في 23 سبتمبر، قدم الصندوق الدعوى في 22 سبتمبر في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير. تستهدف الدعوى Genesis Digital والشركات التابعة لها والمؤسسين المشاركين راشيت ماخات وماركو كرون.

ادعى الصندوق أن بانكمان-فريد قام بتحويل الأموال بشكل احتيالي من خلال أصول مختلطة ومنهوبة من أعمال FTX، حيث جاء معظم المال من ودائع العملاء في منصة التبادل FTX.cOM.

تمثل الدعوى جزءاً من الجهود المستمرة لاستعادة الأموال للدائنين بعد الانهيار التاريخي للمنصة في عام 2022.

وفقاً للشكوى، استخدم بانكمان-فريد صندوق التحوط الخاص به، Alameda ReseARch، للاستثمار في Genesis Digital بأسعار "مضخمة بشكل فاحش" بين أغسطس 2021 وأبريل 2022 بينما كانت أعمال FTX الأوسع معسرة.

يدعي الصندوق أن Alameda تلقت قيمة أقل بكثير مما يعادل القيمة المعقولة لاستثمارها.

عمليات كازاخستان وإشارات التحذير

عملت Genesis Digital كشركة لتعدين البيتكوين مقرها كازاخستان، مستفيدة من الروابط السياسية مع الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف والوصول إلى الطاقة الرخيصة.

واجهت الشركة تحديات متزايدة طوال عام 2021 حيث أدى CrackdoWn الصيني على تعدين البيتكوين إلى هجرة المعدنين إلى كازاخستان، مما أثار ضغوطاً على شبكة الكهرباء في البلاد.

ادعت الدعوى أن علامات تحذيرية متعددة سبقت استثمار بانكمان-فريد، بما في ذلك أزمة الطاقة في كازاخستان، وعدم اهتمام المستثمرين الكبار الآخرين، والسجلات المالية غير المدققة، والتقارير التي تربط Genesis Digital بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوثيقة أن بانكمان-فريد تجاهل هذه الإشارات التحذيرية بينما مضى قدماً في الاستثمار. ارتفعت قيمة Genesis Digital بشكل كبير من 3.25 مليار دولار في يوليو 2021 إلى ما بين 8.3 مليار دولار و 12.2 مليار دولار بحلول نوفمبر من نفس العام.

وفقاً للوثيقة، وصف أحد أعضاء مجلس الإدارة الارتفاع في القيمة بأنه "جنوني وخارج السوق".

سافر بانكمان-فريد إلى كازاخستان في ديسمبر 2021 للقاء الرئيس KASsym-Jomart Tokayev في محاولة لمعالجة المخاوف بشأن عمليات تعدين العملات المشفرة. فشلت الجهود الدبلوماسية في حل التحديات التنظيمية والطاقة المتزايدة للصناعة.

سمح الاستثمار لمؤسسي Genesis Digital ماخات وكرون ببيع ما يقرب من 551 مليون دولار من أسهمهم الشخصية مباشرة إلى Alameda Research، مما مكنهم من "الخروج من شركة فاشلة"، وفقاً للشكوى.

وصفت الدعوى Genesis Digital بأنها "واحدة من أكثر استثمارات بانكمان-فريد تهوراً باستخدام أموال مختلطة ومنهوبة".

ترجمة: DeFiV0rtex