هيئة SEC تصدر أحكامًا مدنية نهائية ضد كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX وAlameda: نهاية فصل في فضيحة كريبتو

أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ملفًا رئيسيًا في واحدة من أكبر الفضائح المالية في عصر العملات الرقمية.

القرار النهائي

لم تترك الأحكام المدنية الصادرة مجالًا للشك - لقد رسمت خطًا تحت مخالفات تنظيمية واسعة النطاق. تضع هذه الخطوة سابقة واضحة: لا توجد شركة، مهما بلغ حجمها أو شهرتها، فوق القانون.

تأثير على المشهد التنظيمي

يأتي هذا الإجراء في وقت تشتد فيه المعركة التنظيمية عالميًا. بينما تدفع جهات مثل FSA في اليابان نحو أطر أكثر وضوحًا، يبدو أن رسالة SEC هنا موجهة بقوة للسوق بأكمله. إنه تذكير مرير بأن "الابتكار المالي" غالبًا ما يكون مجرد غطاء لعملية قديمة: إدارة المخاطر بشكل سيء.

ماذا يعني للمستثمرين؟

بالنسبة للمتداولين، قد يشير الإغلاق النهائي لهذا الملف إلى بداية مرحلة جديدة من النضج المؤسسي في القطاع. يتعلق الأمر بإعادة بناء الثقة، خطوة تلو الأخرى. لكن دعونا نكون واقعيين - في عالم المال، نادرًا ما تكون الدروس المستفادة هي الأخيرة.

شركاء سام بانكمان-فريد يتلقون حظرا لمدة عقد من الزمن

في بيان صدر في 18 ديسمبر، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها قدمت أحكاما اقتراحية بالموافقة النهائية ضد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا ريسيرش،، المدير التقني السابق لشركة FTX،، المهندس المشارك السابق في FTX.

تخضع الأحكام لموافقة المحكمة.

ICYMI - Caroline Ellison was "quietly MOVEd" from federal prison to "community confinement," after serving 11 months of her two year sentence, with online prison records listing an early release for Feb 2026 — BI pic.twitter.com/5HCAK5mQD2

تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن FTX جمعت أكثرمن خلال تصوير نفسها كمنصة تداول آمنة مع حماية قوية لأصول العملاء.

كما أبلغ المستثمرون أن ألاميدا للأبحاث تعمل مثل أي عميل آخر في البورصة. لكن تلك الادعاءات كانت خاطئة.

في الواقع، منحت FTX ألاميدا امتيازات خاصة سرا. تم إعفاء شركة التداول من ضوابط المخاطر ومنحت خط ائتمان شبه غير محدود مدعوم.

سمح هذا لكارولين إليسون بالاقتراض وخسارة المليارات دون مواجهة التصفية.

تزعم الجهة المنظمة أنالذي مكن تحويل أموال العملاء من FTX إلى ألاميدا.

ثم استخدم، الذي كان يدير ألاميدا، تلك الأموال في التداول والاستثمارات الاستثمارية والقروض للمديرين التنفيذيين، منهم سام بانكمان-فريد، وانغ، وسينغ.

Ryan Salame tweets his court filing that his plea was based upon no federal charges against Michelle Bond

All FTX insiders - Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, Daniel Friedberg, Sam Trabucco ETC

Should have got 10-20 years prison

Other creditors feel the same way pic.twitter.com/ooZ9ILFPSD

دون الاعتراف أو نفي الاتهامات، وافق جميع التنفيذيين الثلاثة على أوامر قضائية دائمة تمنعهم من انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال الرئيسية في قانون الأوراق المالية الأمريكي. كما قبلوا قيودا إضافية على أدوارهم المهنية المستقبلية.

وافق إليسون علىمن العمل كمسؤول أو مدير في شركة عامة.

اتفق وانغ وسينغ على.

كما تخضع الثلاثة، مما يسمح لهيئة الأوراق المالية والبورصات بالتحرك بسرعة إذا عادوا إلى أنشطة متعلقة بالأوراق المالية بشكل غير صحيح.

الحالة الحالية للعقوبة حتى ديسمبر 2025

اعتبارا من ديسمبر 2025، تم نقل كارولين إليسون إلى الحبس المنزلي. من المتوقع إطلاق سراحها في أوائل عام 2026.

غاري وانغ، المدير التقني السابق لشركة FTX والمؤسس المشارك، تلقى حكما جنائيا بقضاء فترة زمنية قضاها بعد تعاونه المكثف مع المدعين الفيدراليين. وهو حاليا تحت الإفراج تحت الإشراف.

كما حصل نيشاد سينغ، المهندس المشارك السابق في FTX، على حكم جنائي قضاه لفترة طويلة ولا يزال تحت الإفراج تحت الإشراف.