تثير تجمد 12.3 مليون دولار على شبكة ترون بسبب استخدام مشبوه

• قامت تثير بتجميد 12.3 مليون دولار على شبكة ترون بسبب احتمال ارتباط الأموال بمخاوف تتعلق بغسل الأموال.
• مع سجل حافل في حظر الأصول غير المشروعة، تواصل تثير العمل مع ترون وTRM Labs وجهات إنفاذ القانون حول العالم.

قامت تثير بتجميد ما يقارب 12.3 مليون دولار من عملة USDT على شبكة ترون بعد نشاط مشبوه على السلسلة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الشركة لمكافحة الاحتيال ومنع إساءة استخدام عملتها المستقرة في المعاملات غير القانونية. وفقًا لبيانات السلسلة من Tronscan، قامت تثير بتجميد USDT على شبكة ترون في الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت العالمي يوم الأحد. بينما لا تزال التفاصيل محدودة ولم تصدر الشركة أي تفسير رسمي، قد يكون الإجراء مرتبطًا بمخاوف تتعلق بالعقوبات أو غسل الأموال.

جهود تثير المستمرة في مكافحة الجرائم الرقمية

تمتلك الشركة سجلًا سابقًا في تجميد الأصول، حيث تم الإبلاغ في نوفمبر 2023 عن تجميد وحظر أكثر من 374,000 دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بمجموعة لازاروس. كما ذكر الرئيس التنفيذي باولو أردوينو سابقًا أن تثير لديها القدرة على تتبع المعاملات وتجميد USDT المرتبطة بأنشطة غير قانونية، لكنه يؤكد أن الشركة قادرة على التمييز بين الأموال العادية والأموال المغسولة. يسلط هذا الإجراء الضوء على تركيز الشركة ليس فقط على حماية منصتها ولكن أيضًا على الحفاظ على سمعتها الجيدة وثقة المستخدمين. وأكد أردوينو أيضًا أن تثير جادة في مساعدة إنهاء الجرائم المالية، وتخطط الشركة لمواصلة العمل مع جهات إنفاذ القانون حول العالم لمنع الجهات السيئة من إساءة استخدام العملات المستقرة. لإثبات هذه النقطة، شاركت TRM Labs بيانات تظهر انخفاضًا في عدد الصفقات الرقمية غير القانونية. وفقًا للبيانات التي أبلغت عنها TRM Labs، انخفضت الصفقات الرقمية غير القانونية إلى 45 مليار دولار في 2024، أي حوالي 0.4٪ من جميع الصفقات الرقمية. تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال الجهد المشترك بين تثير وترون وTRM Labs؛ حيث تمكنت وحدة الجرائم المالية T3 من تجميد أكثر من 100 مليون دولار من الأموال الإجرامية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024.

ترجمة: HashM4ster