فضيحة Genesis تكشف: اتهامات لـ DCG بمخطط "البديل الوهمي" وتجاهل تحذيرات خطيرة
في تطور مثير، تخرج Genesis بادعاءات صادمة ضد Digital Currency Group (DCG)، متهمة إياها بتنفيذ مخطط مالي غامض أسمته "البديل الوهمي"، بينما تتجاهل تحذيرات واضحة من المخاطر.
تفاصيل الاتهامات الخطيرة
تكشف الوثائق الداخلية عن تجاهل متعمد من قبل DCG لتحذيرات متكررة من فريق Genesis بشأن مخاطر السيولة ومخالفات محتملة. يُزعم أن الإدارة العليا واصلت الضغط لتنفيذ استراتيجيات غير شفافة تحت غطاء "البديل الوهمي".
لماذا يهم المستثمرون الآن؟
مع تصاعد حدة المعارك القانونية في عالم العملات الرقمية، تبرز هذه القضية كدرس صارخ في مخاطر الحوكمة الضعيفة والرقابة المالية الهشة - خاصة عندما يتعلق الأمر بعمالقة الصناعة الذين يفترض أنهم "أكثر أمانا".
ختاما: في سوق تزدهر على الثقة، قد تكون هذه الفضيحة مجرد غيض من فيض من الفضائح التي تنتظر الكشف عنها. وكما يقولون في وول ستريت: "إذا بدا الأمر جيدا لدرجة يصعب تصديقها... فمن المحتمل أنه احتيال مالي بغطاء تقني".
المذكرة التي كتبها كرينز لمورو. المصدر: Genesis
DCG تجاهلت التحذيرات
يكشف الملف القضائي أيضًا أن DCG استعانت بمستشارين خارجيين لتحليل المخاطر، وقد أصدر هؤلاء تحذيرات شديدة اللهجة تم تجاهلها أو التحرك بشأنها بعد فوات الأوان. وتُظهر الوثائق الداخلية أن DCG أقرت بأن Genesis كانت "تطير عمياء" بينما ارتفع دفتر قروضها من 4 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار.
وكان المدققون الخارجيون قد أشاروا بالفعل إلى "نواقص كبيرة وضعف جوهري" في الضوابط المالية لـ Genesis منذ عام 2020.
وتم تشكيل لجنة مخاطر داخل Genesis تُعرف بـ "لجنة عدوى السوق" للحد من الانكشاف، لكن اجتماعها الأول لم يُعقد إلا بعد تسعة أشهر من موافقة مجلس إدارة DCG على إنشائها. ووفقًا للشكوى، فقد سخر كرينز من التأخير قائلاً: "هذا التأخير سيسهّل استجوابي في المستقبل".
كما تصف الشكوى بيئة عمل "سامة"، حيث كان يُتوقع من موظفي Genesis خدمة مصالح DCG على حساب الحوكمة السليمة. وكتب أحد الموظفين الداخليين أن DCG أبقت Genesis على قيد الحياة "لكي تستنزف ميزانيتها… تخلق انطباعًا بالاستقرار… ثم تقترض بأقصى ما يمكن لسحب السيولة منها". وقد وصف الموظفون أجواء العمل داخل Genesis بأنها "ثقافة الخضوع".
وقالت لجنة الرقابة على التقاضي في Genesis:
"هذه ليست مجرد نزاعات تقنية حول المحاسبة بين الشركات، بل تكشف شكوى ديلاوير عن مخطط متعمد من قبل DCG وباري سيلبرت لنهب Genesis مع انهيارها".
(لم ترد DCG على طلب CoinTELegraph للتعليق حتى لحظة النشر.)
خداع للرأي العام وصفقات مثيرة للجدل
تشير الشكوى كذلك إلى وجود تضليل علني. إذ يُزعم أن موظفي Genesis طُلب منهم ترديد رسائل مكتوبة مسبقًا بعد انهيار صندوق Three Arrows CaPital المرمز (3AC)، بينما أعاد مسؤولون في DCG، بمن فيهم باري سيلبرت، نشر تغريدات تقلل من خطورة الأزمة.
كما تسلط الدعوى الضوء على صفقتين مثيرتين للجدل: سند إذني تم إصداره في 30 يونيو 2022، وصفقة "مدورة" في سبتمبر 2022، وكلاهما تم تصميمه لإخفاء حالة الإفلاس وإيهام الدائنين بسلامة الوضع المالي.
وتسعى Genesis لاسترداد أكثر من 3.3 مليار دولار من DCG وسيلبرت وعدد من المسؤولين الآخرين.
