كوينبيس تزعم أنها لعبت دورًا محوريًا في أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية
في تحول مثير، تدعي كوينبيس أنها كانت العقل المدبر وراء أكبر عملية استعادة لعملات مشفرة في تاريخ الولايات المتحدة.
الخدمة السرية الأمريكية تكشف النقاب عن عملية ضخمة - بمساعدة منصة التداول العملاقة.
كيف تحولت كوينبيس من منصة تداول إلى حليف لحكومة الولايات المتحدة؟
البيانات تظهر رقمًا قياسيًا جديدًا: لكن هل هذا انتصار للتنظيم أم مجرد دعاية للعملاق المشفر؟
خاتمة ساخرة: في النهاية، يبدو أن حتى الحكومات تحتاج إلى وسطاء في سوق الهبوط الصاعد!
أكثر من 130 عميلًا لدى Coinbase تعرضوا للاحتيال
أشارت Coinbase إلى أنها، بين 26 و29 فبراير من العام الماضي، تتبعت ملايين الدولارات من المعاملات المشفرة التي نُقلت إلى محافظ غير مشروعة ونشاط حسابات مريبة، ما ساعد في تحديد ضحايا الاحتيال لصالح السلطات.
وذكرت الشركة:
"سمح تحليل البلوكشين وإنتاج سجلات الاستدعاءات القضائية للخدمة السرية الأمريكية بالتعرّف على أكثر من 130 عميلًا لدى Coinbase، تعرضوا للاحتيال دون علمهم، بإجمالي خسائر بلغت 2.3 مليون دولار."
كما تمكنت الخدمة السرية من تتبع بعض الأموال المجمّدة إلى 140 حسابًا على منصة OKX، العديد منها كانت بأسماء أفراد يُعتقد أنهم محتجزون في مجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا، وفقًا لما ذكرته Coinbase.
Tether تحرق 225 مليون دولار من USDT
قالت Coinbase إن شركة Tether، المُصدِرة للعملة المستقرة الشهيرة، تعاونت مع وزارة العدل الأمريكية في التحقيق، حيث قامت في عام 2023 بتجميد 39 عنوان محفظة تحتوي على 225 مليون دولار من عملة USDT.
وبعد ذلك، قامت Tether بحرق كل التوكنات الموجودة في هذه المحافظ، ما يعني إزالتها بشكل دائم من التداول. وتم لاحقًا إعادة إصدار مبلغ مكافئ من USDT وتحويله إلى محفظة تسيطر عليها الخدمة السرية الأمريكية.
وذكرت Coinbase:
"كان هذا الإجراء مرئيًا بالكامل على السلسلة (Onchain)، مما وفر مثالًا مباشرًا على كيفية استخدام العملات المشفرة لتعزيز الشفافية في عمليات إنفاذ القانون."
ويُذكر أن حرق التوكنات يعني إرسالها إلى عنوان غير قابل للوصول، ما يؤدي إلى إزالتها نهائيًا من المعروض المتداول.
سلطات عالمية تواصل مصادرة العملات المسروقة
في مايو الماضي، صادرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية قرابة 25 بيتكوين بقيمة تزيد عن 2.6 مليون دولار، يُعتقد أنها مرتبطة بسرقة 950 بيتكوين من بورصة فرنسية في عام 2013.
وفي فبراير، صادرت الشرطة الألمانية 34 مليون يورو (نحو 38 مليون دولار) من العملات المشفرة من منصة تُعرف باسم eXch، والتي يُزعم أنها استُخدمت لغسل أموال سُرقت عقب اختراق Bybit الذي بلغت خسائره 1.4 مليار دولار.
