حكم قضائي صارم: 6 سنوات سجن لمتورط في غسيل أموال عبر البيتكوين

في ضربة قوية لأنشطة غسيل الأموال الرقمية، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 6 سنوات على متهم بتسهيل عمليات غسيل الأموال باستخدام البيتكوين.

القرار يأتي في وقت تشدد فيه الجهات التنظيمية globally على الرقابة على المعاملات المشفرة - بينما تظل بعض البنوك التقليدية تقدم ’خدمات غسيل’ بأسماء فاخرة ورسوم خيالية.

وبحسب المدّعين، شمل عملاؤه ضحايا احتيال تم خداعهم من قبل محتالين في الخارج لتحويل أموالهم إلى بيتكوين، بالإضافة إلى تاجر مخدرات أرسل 250,000 دولار نقدًا عبر 10 معاملات في عام 2018.

وأوضحت وزارة العدل أن نغوين حوّل أكثر من مليون دولار إلى بيتكوين، و"تعمّد عدم التسجيل" لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، رغم أن ذلك مطلوب بموجب لوائح مكافحة غسيل الأموال الفيدرالية.

كما أنه "فشل في تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة أو تقارير المعاملات النقدية لأي من هذه العمليات، بما في ذلك المعاملات النقدية التي تجاوزت 10,000 دولار"، وفقًا لما ذكره الادعاء.

الشرطة توقع به عبر عمليات سرية

غالبًا ما كان نغوين يلتقي عملاءه شخصيًا لتلقي مبالغ نقدية كبيرة وهي الطريقة التي تم القبض عليه بها، وفقًا للادعاء.

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة في مايو 2023 أنه خلال عدة لقاءات مع عملاء سريّين من جهات إنفاذ القانون، قبل نغوين مبالغ نقدية وأرسل بيتكوين في المقابل، مع فرض عمولة تزيد قليلًا عن 5%.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن نغوين استخدم تطبيقات مراسلة مشفّرة و"تقنيات تجعل تتبّع معاملاته بالبيتكوين أكثر صعوبة"، كما عمد إلى تقسيم الإيداعات النقدية إلى مبالغ أصغر موزعة على أيام مختلفة وفروع بنكية متعددة لتفادي الاشتباه.

تم توجيه اتهامات إليه بتشغيل نشاط غير مرخّص لنقل الأموال وتهمتين تتعلقان بغسيل الأموال. وقد أقرّ ببراءته من جميع التهم في يونيو 2023.

لكن هيئة المحلّفين أدانته في نوفمبر بتهمة تشغيل عمل غير مرخّص، وتهمة واحدة فقط من تهمتي غسيل الأموال، بينما برّأته من التهمة الثانية.