مؤسسا HashFlare يُحكَم عليهما بقضاء المدة المحبوسين فيها في مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار

حصل مؤسسا شركة تعدين العملات الرقمية HashFlare، اللذان حُكِم عليهما بتدبير مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار، على تخفيف في العقوبة بعدم قضاء مدة سجن إضافية. يوم الثلاثاء، قرر القاضي الفيدرالي في سياتل روبرت لاسنيك أنه لن يتم إضافة أي فترة سجن إضافية إلى الـ16 شهرًا التي قضاها المؤسسان بالفعل في الحجز.

بالإضافة إلى قضاء 16 شهرًا في السجن، أمر القاضي روبرت لاسنيك سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين بدفع غرامة قدرها 25,000 دولار وتقديم 360 ساعة من الخدمة المجتمعية تحت المراقبة في وطنهما إستونيا.

ومع ذلك، طالبت النيابة بالسجن لمدة 10 سنوات لمؤسسي HashFlARe، لكن المؤسسين طلبوا الإفراج عنهم دون قضاء أي وقت إضافي في السجن.

في نوفمبر 2022، تم اعتقال سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين في إستونيا. وفي مايو 2024، تم إرسالهما إلى الولايات المتحدة، حيث أقرا بالذنب في التخطيط لارتكاب احتيال عبر الأسلاك.

قضية HashFlare: أكبر احتيال في تاريخ محكمة سياتل

وصفت النيابة في سياتل قضية HashFlare بأنها أكبر احتيال تمت محاكمته في تاريخ المنطقة. من عام 2015 إلى 2019، خدعت الشركة allegedly 440,000 عميل.

استخدمت الشركة لوحات معلومات مزيفة لتضخيم قدراتها التعدينية وأرباح المستثمرين، ودفعت للمستثمرين الأوائل من أموال العملاء الجدد، وهي تكتيك كلاسيكي لمخططات بونزي.

ادعت النيابة أيضًا أن مؤسسي HashFlare اختلسوا ملايين الدولارات للاستخدام الشخصي. وزعمت أن المؤسسين أنفقوا الأموال على البيتكوين والعقارات والسيارات الفاخرة والمجوهرات والسفر بالطائرات الخاصة.

لكن الدفاع argued أن الضرر الذي لحق بالعملاء لم يكن بهذه الخطورة، حيث تخلّى المؤسسان عن أصول تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار في صفقة فبراير. وأشاروا أيضًا إلى أن 390,000 عميلًا، استثمروا 487 مليون دولار، سحبوا 2.3 مليار دولار من المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، في أبريل، واجه بوتابينكو وتوروجين ارتباكًا عندما أمرتهم وزارة الأمن الداخلي بمغادرة الولايات المتحدة فورًا، على الرغم من أن المحكمة أمرت ببقائهما. أعرب الاثنان مرارًا عن رغبتهما في العودة إلى وطنهما إستونيا.

تابع القراءة: دو كوان يقر بالذنب في تهم الاحتيال الأمريكية المتعلقة بانهيار تيرا

ترجمة: Gasopt1m1ze