一跨國加密貨幣洗錢團伙被搗毀，涉案金額超 1 億美元

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TechFlowPost

發佈時間:

2025-01-28 19:28:58

深潮 TechFlow 消息，據 Decrypt 報導，歐洲司法組織近日宣布成功搗毀一個利用加密貨幣在犯罪組織間轉移利潤的跨國洗錢團伙。

調查顯示，該團伙至少有52名成員分佈在西班牙和塞浦路斯，每週進行多達6次洗錢交易。行動中已逮捕23名嫌疑人，凍結價值2800萬美元加密貨幣，並在非洲各地繳獲約800萬美元現金。

據悉，該案始於2023年西班牙邊境官員發現大量資金轉運至塞浦路斯，涉案總金額超過1億美元。該團伙通過商業航班和公共交通工具運送現金，並與全球多家商業公司保持聯繫。

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