黑龍江一法院審理涉虛擬幣詐騙洗錢案：涉事人員三月內交易總流水金額約 1.2 億元人民幣
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深潮 TechFlow 消息，4 月 28 日，據黑龍江孫吳法院公眾號披露，2024 年該院共審理 12 件涉及虛擬貨幣交易的洗錢案件。 在一起典型案例中，嫌疑人小楊通過微信聯繫買賣 USDT，三個月內進行近萬筆交易，交易總流水金額約 1.2 億元人民幣，非法獲利 44 萬餘元。
調查顯示，小楊經手的虛擬幣賬戶涉及 7 起電信網絡詐騙案件，涉案金額 17 萬餘元。 法院認定小楊構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，因其在案件中起次要作用且主動認罪悔罪，獲從輕處罰。
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