OKX DEX 突然暫停服務：黑客到底是如何洗錢的？
撰文：岳小魚
如果是正常的服務升級，一定會提前通知，避免用戶恐慌；
更關鍵的是，產品一般是不會通過暫停服務來進行升級的，要知道 OKX DEX 日均交易量在 2 億美元以上，影響還是非常大的。
那麼這一切都指向了一個合理的解釋：由於監管壓力，緊急暫停了 DEX 的服務。
之前由於盜取 Bybit 資金的朝鮮黑客利用它洗了近 1 億美金，所以監管矛頭突然指向了 OKX DEX。
信息差才會引起用戶恐慌，信任來自透明。
這篇文章就來科普一下 OKX DEX 背後的原理，大家只有了解了背後的原理，才會對 OKX DEX 有更明確的認知，從而不會過度的解讀和擔心。
1、先回答第一個問題：OKX DEX 真的可以用來洗錢嗎？
OKX DEX 本質上是一個交易聚合器，利用智能拆單算法幫助用戶找到最優的交易路徑。
對於用戶來說，這本身是一個非常好用的工具，但是如果被不法分子利用，也同樣會出現風險。
我們先看下 OKX DEX 的 X Routing 算法的原理：
（1）掃描流動性來源：從多個 DEX（如 Uniswap、Curve 等）和跨鏈橋中獲取實時流動性數據。
（2）優化交易路徑：根據價格、滑點和 Gas 費用，計算出最優的交易路線。
（3）拆分訂單：將大額交易拆分成多個小額交易，分散到不同的流動性池或路徑上，以減少市場影響並獲得最佳執行價格。
（4）一次性執行：通過單筆區塊鏈交易完成所有拆分後的子訂單，確保原子性（即要么全部成功，要么全部失敗）。
我們可以發現以上設計非常高效，但是這些特性也確實有可能被黑客利用。
2、黑客到底是怎麼洗錢的？
洗錢一般分為三個階段：放置（Placement）、分流（Layering）和整合（Integration）。
OKX DEX 的智能拆單算法主要可能在「分流」階段被利用，
智能拆單算法會自動將大額交易拆分成多個小額訂單，分散到不同的流動性池和區塊鍊網絡，比如從以太坊到 Polygon 或 Arbitrum。
這種分散性增加了區塊鏈分析的難度，因為資金被分割成多個小額交易，分散在不同的地址和網絡上，追踪完整資金流向變得複雜。
更關鍵的是，OKX DEX 日均交易量超 2 億美元，提供了天然的「噪音」環境。
黑客可以將非法資金混入合法交易流中，通過智能拆單算法生成的小額交易與其他用戶的正常交易混雜在一起，降低被檢測的風險。
然後，黑客還可以創建多個匿名錢包地址，將非法資金分批輸入，通過智能拆單算法處理後輸出到新的地址，形成多層「清洗」效果。
通過以上方式，朝鮮黑客可能將 1 億美元分成數百筆小額訂單（如每次幾千美元），通過 ETH 到 USDT 再到其他代幣的多次轉換，最終輸出到干淨地址，看起來像是正常的鏈上操作。
3、OKX 有哪些防範或者反制措施呢？
鏈上一切都是有跡可循的，總歸可以找到蛛絲馬跡，核心是時間問題。
因此，OKX 能做的主要是高效監控和及時阻斷。
當 Bybit 提到朝鮮黑客可能利用 OKX DEX 洗錢時，OKX 創始人 Star 就直接回應到：OKX DEX 部署了實時監控系統，能夠識別並攔截已被標記為黑名單的錢包地址。
這是對抗已知犯罪分子濫用平台的重要手段。
比如，當檢測到與已知黑客或非法活動相關的地址試圖通過 OKX DEX 進行交易時，系統會自動阻止這些操作。
因此，之前 Star 也有提到，在發現非法資金流入後，OKX 表示已凍結部分相關資金，並與受害方（Bybit）合作追踪黑客地址。
這種事後反制措施說明了 OKX 平台具備一定的應急響應能力，並且能夠在事件發生後限制損失擴大。
如今又直接暫停 OKX DEX 服務，OKX 官方說是為了「推出新的安全功能」，其中一個原因是「解決區塊鏈瀏覽器上標記不完整的問題」。
雖然具體細節尚未公開，但猜測一下，應該會包括更強大的鏈上分析工具，正在改進與鏈上數據提供者的合作，確保交易記錄更清晰透明，便於追踪資金流向。
通過優化交易標記，OKX 可以協助監管機構或安全團隊更有效地識別可疑活動。
4、OKX DEX 未來會走向何方？
首先，我不擔心 OKX DEX 會長期關停，應該會很快恢復正常服務。
OKX 有技術實力，也有非常強的意願去解決合規問題。
要知道 OKX 在 Web3 這一塊技術沉澱非常深厚，市面上看到的大多數 Web3 錢包其實都是用的 OKX 的底層服務：OKX OS（OKX 操作系統）。
OKX 想做的是「鏈上谷歌」，成為整個 Web3 行業的基礎設施，那麼會在合規手段、技術服務、用戶體驗上進行融合與平衡。
Star 其實很早就意識到了這一點，並在 2024 年的 2049 活動上直接明確說過：
錢包，主要是合規問題，未來會出現一個易於使用、類似 Web2 體驗的自託管錢包，同時還符合監管要求，比如採用 ZK- KYC 技術，用戶的 KYC 不會被洩漏，同時能驗證用戶的 KYC。
那麼，這一天就將要到來了，OKX 錢包可能會產品形態上做出諸多調整，以下是幾點展望：
（1）OKX 錢包與 OKX 交易所拆分，成為一個獨立的應用，運營主體自然也會徹底隔離；
（2）OKX 錢包需要 KYC，可以直接關聯 OKX 交易所的 KYC，也可能做一個 ZK- KYC 技術；
（3）OKX 錢包中將進一步推出鏈上原生的 DeFi 功能，比如質押、借貸、流動性挖礦等去中心化服務；
我們可以期待一下未來 OKX 錢包的嶄新形態。
