合規與安全，LBank 九年破局路

BTCC / BTCC Square / TechFlowPost /

合規與安全，LBank 九年破局路

Author:

Published:

2025-03-14 15:41:33

合規與安全，一體兩面。行業進入更加成熟的發展階段，如何在保障用戶資產安全的同時滿足全球各地日益嚴格的監管要求，是行業建設者的必答題。

自2015年成立以來，LBank覆蓋210+國家和地區，擁有1,500萬+註冊用戶。平台衍生品每日交易量達670億美元，支持800多種加密貨幣，日現貨交易量為27億美元。作為全球領先的加密貨幣交易平台LBank始終將用戶資產安全和合規經營置於業務發展的核心位置。近日，LBank與全球領先的加密合規解決方案提供商Elliptic達成合作，平台在合規建設方面又邁出了重要一步，同時進一步強化了其在全球市場的安全防護體系。

LBank的全球合規棋局

長達九年的耕耘，LBank早已在多個賽道積累了顯著優勢。作為"全球上幣最早"的平台，LBank能夠在資產鑄造後不到1小時內完成上幣流程，為用戶提供最早接觸新項目的機會。在meme幣領域，LBank做到了"深度第一"，已累計上線240+主流Meme幣，40+優質Meme漲幅超過500%。推出的盤前交易更是為用戶帶來了高達70倍的平均回報，並且推出盤前包賠活動保障用戶權益。 LBank通過財富效應積累口碑，積累了超1,500萬用戶。

然而，在監管趨嚴的時代，僅有技術、認知、交易體驗上的優勢是遠遠不夠的，只有持續擁抱合規，才能在日益激烈的市場競爭中維持優勢，保持長期發展，為應對這一挑戰，LBank正式採取行動，全面升級合規戰略。

2025年3月6日，LBank與Elliptic建立戰略合作夥伴關係，雙方在合規框架和安全措施方面展開合作。通過整合Elliptic的交易監控(KYT)和反洗錢(AML)解決方案，LBank旨在建立更安全透明的交易環境，為全球超1,500萬用戶提供更高水平的資產保護。

實際上，在與Elliptic合作之前，LBank已在全球多個司法管轄區獲得了監管許可。平台已持有意大利VASP註冊、加拿大MSB、澳大利亞DCEP認證等多個牌照。特別是在2024年第三季度，LBank成功獲得阿拉巴馬州貨幣傳輸許可證(MTL)及其他多個州的批准，使其能夠作為持牌交易平台在美國市場合法運營。

追溯到2023年，LBank成為韓國CODE VASP聯盟成員。韓國CODE VASP聯盟由韓國三大加密交易平台Bithumb、Coinone和Korbit共同組建，採用金融行動特別工作組(FATF)推薦的CODE旅行規則解決方案。通過加入該聯盟，LBank與Bithumb、Korbit和Coinone等韓國主要交易平台建立了資金存取通道。 2023年8月22日，Bithumb正式與LBank開放了白名單，使韓國用戶能夠在兩個平台之間轉移資金。

在全球監管政策日趨明晰的當下，通過主動適應不同地區的監管要求，LBank不僅降低了合規風險，也為用戶提供了更加安全可靠的交易環境。

科技築盾，資金護航：從12億風控防禦到1億主動保障

在強化合規佈局的同時，LBank對安全體系的建設同樣不遺餘力。數據顯示，截至2024年，LBank已成功防範了價值高達12億美元的潛在安全威脅，其中45%（約5.4億美元）來自可疑提現活動。

這裡面，LBank多年來精心構建的智能風控系統發揮的關鍵作用。不同於傳統的被動防禦模式，LBank的智能風控系統基於人工智能和機器學習技術，實現了全天候、全方位的實時監控和行為分析，一旦發現異常交易模式或可疑行為，系統會立即觸發多層級安全防護機制。

一個典型案例，LBank風控系統曾成功識別出一筆價值320萬美元的可疑提現請求。系統觸發警報後，專業風控團隊立即啟動應急響應程序，僅用兩分鐘便完成了相關賬戶的凍結操作，有效防止了可能發生的大規模資產損失。這種"人機協同"的安全防禦模式，為LBank用戶資產安全提供了近乎"銅牆鐵壁"般的保障。

LBank對用戶資產安全的承諾不止於被動防禦，更體現在主動創新的風控機制上。

2025年，3月12日，LBank推出了1億美元的“合約風險保障基金”，樹立了交易者安全保障和市場公平性的全新行業標杆。這一創舉旨在有效緩解異常市場波動帶來的衝擊，確保用戶能夠在充滿信心的環境中進行交易。 1億美元合約風險保障基金是最全面的保障措施之一，將市場波動轉化為機遇。同時，使用USDT進行無縫結算，消除了複雜性，確保公平、快速和透明的風險管理體驗。

這一創新機制與LBank現有的智能風控系統形成完美互補，構築了從預防到補償的全方位安全閉環，為用戶資產安全提供了雙重保障。

撐桿跳躍進：互信與責任的高階發展

基於堅實的合規與安全基礎，LBank完成了撐桿跳式的躍進。在CoinGecko現貨排名中，LBank位列全球前12位，在CoinMarketCap衍生品排名中位居前8位。作為全球領先的加密貨幣交易平台，LBank對行業發展脈絡有著獨到見解，並且遠早於市場便鎖定了Meme這一具有無限增長潛力的關鍵賽道。正是這種高度的認知優勢，驅動了平台的跨越式增長。 2024年，LBank共上線853個資產，其中包含371個Meme資產，佔比達到43%，表現最佳前30名MEME幣在2024年的平均回報率達到了6,500%，為用戶創造了巨大的財富增值空間。

LBank不僅關注為用戶創造直接的財富效應，更注重整個行業生態的健康建設與長期可持續發展。在備受關注的Slerf事件中，LBank作為第一個捐款人，同時承擔起捐款地址的託管責任，充分展現了平台對生態安全的高度責任感和擔當。此外，LBank與GMGN.AI建立深度戰略合作，共同助力推動"meme超級週期"的到來，為整個Meme生態的繁榮發展注入新的活力。

LBank在DEXX安全事件中展現了行業擔當。 2024年11月，DEXX遭受黑客攻擊，超過2,100萬美元用戶資金被盜。在DEXX自救過程陷入困境之際，LBank牽頭攜手六家先鋒發起援助計劃，共同提供1,500萬美元的捐贈資金，支持DEXX平台啟動賠付及重啟程序，為陷入困境的用戶帶來了重要保障。

在加密世界的優勝劣汰的“叢林法則”之外，還有一條基於互信與責任的共同發展之路。當平台將安全與合規置於首位，真誠回饋生態系統，用戶的認可與支持便會水到渠成。

行業的韌性：安全與合規

歷經了早期野蠻生長的歲月，加密行業如今正在審慎地追尋長期發展路徑和全球主流社會的認同。整個行業正艱難但堅定地擺脫無序擴張的陰影，渴望構建更具韌性、更為成熟的發展生態。在這一轉型過程中，合規和安全無疑是擴張行業邊界、增強行業韌性的兩股關鍵力量。

當下的行業正處於關鍵的歷史節點：一方面，各國監管框架日趨完善，行業參與者面臨前所未有的合規挑戰；另一方面，技術創新和市場需求仍在不斷湧現，為行業注入新的活力和可能性。行業建設者們需要探索穩健運營和創新發展之間的平衡點。

LBank將合規視為基礎設施而非束縛，在嚴格遵循監管要求的同時，仍然保持了市場敏銳度和創新活力，果斷下注Meme賽道，推出盤前交易包賠活動等一系列行為，為用戶帶來了豐厚的財富效應。

這種“用戶至上”的理念不僅體現在日常運營中，更在危機時刻得到充分驗證。無論是在市場劇烈波動期間主動啟動保護機制，還是在行業夥伴遭遇黑客攻擊時挺身而出提供援助，LBank始終站在用戶和行業的立場，以實際行動詮釋了“責任”二字的分量。

作為這個變革時代的見證者與積極參與者，LBank始終堅信：保障用戶利益是唯一正確的前行道路。在合規與安全的征程上不懈努力，既是對超1,500萬用戶的鄭重承諾，更是對整個行業未來的責任擔當。

安全與合規，從來不是負擔，而是通往更廣闊未來的翅膀。

關於LBank

成立於2015年，LBank是全球領先的加密貨幣交易平台，擁有1,500萬+註冊用戶，覆蓋210+國家和地區。 LBank衍生品每日交易量超過670億美元，支持800多種加密貨幣，致力於為用戶提供多元化、便捷的交易體驗。通過創新的交易解決方案，LBank幫助用戶在新資產上市時實現130%以上的平均收益。

作為Meme幣市場的先鋒，LBank已累計上線240+主流Meme幣和40+金狗Meme幣，並且多種金狗Meme幣的漲幅超過500%。憑藉行業領先的Meme幣首發數量，LBank成為Meme幣投資者的理想平台。