Bybit 發布 2025 安全里程碑：依托全新 AI 驅動風險框架，攔截涉詐資金達 3 億美元

全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 今天正式公佈 2025 年度安全行動（Security Initiative）的全面成果。 Bybit 已建構業界領先的多層防禦架構，成功保護數萬用戶安全，為數位資產領域的主動式風控樹立全新標竿。 根據 Chainalysis 報告顯示，2025 年全球因詐騙與詐欺導致的加密貨幣損失高達 170 億美元。

重塑行業標準：三級提現欺詐防禦框架

為突破"事後補救"的傳統風控局限，Bybit 首創動態風險分級保護系統，在資金損失發生前主動介入乾預。 該系統將潛在詐騙場景劃分為三個風險等級，每級匹配差異化響應策略－在保障用戶提現安全的同時，確保平台正常交易體驗流暢無阻。

一級：早期預警（低風險）

依託大數據啟發式演算法識別異常行為模式（例如：向單一新地址集中大額提現），Bybit 自動觸發風險調研。 相關洞察助力風控營運團隊提前將高風險地址納入黑名單，實現源頭攔截。

二級：即時預警（中風險）

當帳號因撞庫資料庫標記（交叉比對外部網路外洩資料）或關聯可疑提現位址而被辨識時，Bybit 會即時在提現環節觸發環節。 此機制引導使用者暫停操作並複審交易細節，有效抵禦依賴緊迫感或情緒施壓的社會工程攻擊。

三級：即時攔截 + 冷靜期（高風險）

針對已確認涉詐的錢包地址（包括所謂"殺豬盤"類投資騙局），Bybit 實施實時提現攔截，並強制啟動 1 小時機制。 這個關鍵時間窗口為用戶恢復理性判斷、二次核驗交易真實性提供重要保障。

2025 年度成效與核心數據一覽

2025 年第四季度落地的上述措施，為用戶安全防護帶來突破性成果：

Q4 AI 驅動風險識別：Bybit 自研 AI 演算法透過鏈上資料分析，精準識別 350 個高風險投資詐騙地址，幫助 8,000 名用戶規避潛在取現損失； 300 萬次駭客撞庫（帳戶劫持）攻擊；

Q4 鏈上主動監測：系統自動標註 350 個風險地址，工單運營團隊人工複核標記 600 個地址，累計避免近 100 萬美元的即時詐騙損失。

共建安全生態：產業協同與政企連結

Bybit 總是堅信：安全不應是競爭壁壘，而是全產業的共同責任。 2025 年策略重點聚焦於外部情報深度整合：

"2025 年，我們的使命是將風控體系從'靜默盾牌'升級為主動、智能的安全守護者"，Bybit 集團風控負責人 David Zong 表示，"通過將 AI 驅動的鏈上監控 用戶，更助力繪製詐欺網絡的'基因圖譜'。