美國司法部查封加密貨幣交易所 Garantex，兩名管理員被控洗錢

深潮 TechFlow 消息，3 月 7 日，據美國司法部公告，美國與德國、芬蘭聯合行動，成功瓦解並查封加密貨幣交易所 Garantex 的在線基礎設施。 該交易所自 2019 年 4 月以來已處理至少 960 億美元的加密貨幣交易，被指控為跨國犯罪組織（包括恐怖組織）提供洗錢服務並違反制裁規定。

同時，美國弗吉尼亞東區法院對 Garantex 的兩名管理員提起訴訟：46 歲的立陶宛籍俄羅斯居民 Aleksej Besciokov 和 40 歲的俄羅斯籍阿聯酋居民 Aleksandr Mira Serda。 兩人均被控共謀洗錢，Besciokov 還被控共謀違反制裁和經營無牌照貨幣傳輸業務。

法庭文件顯示，2019 年至 2025 年期間，兩被告控制並運營 Garantex，明知平台被用於洗錢卻採取措施隱瞞非法活動。 儘管美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於 2022 年 4 月 5 日制裁 Garantex，被告仍繼續與美國實體交易並重新設計運營方式規避制裁，包括每日更換加密貨幣錢包地址以逃避美國加密貨幣交易所的識別和阻止。

美國執法部門已查封 Garantex.org、Garantex.io 和 Garantex.academy 三個域名，凍結超過 2,600 萬美元用於洗錢的資金，並獲取了包含客戶和會計數據庫在內的服務器副本。 如被定罪，兩名被告面臨最高 20 年監禁。