本土交易所「幣想科技」涉詐金額破億，負責人等3人遭裁定羈押

國內合規登記的幣想科技（BitShine）全國門市遭到檢警搜索，目前七人依違反反洗錢條例送辦。經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人，因涉嫌加重詐欺、洗錢等重罪，且詐騙金額突破1億元新台幣，今日（26日）被士林地院裁定羈押禁見。 （前情提要：BitShine交易所被收購，創辦人曝光下一步！新經營團隊「極可能是台灣加密OG」 ） （背景補充：京城證券董座澄清：ACE交易所負責人「同名同姓」不是我！金管會全力協查 ）   在全台擁有數十間實體店面的本土交易所「幣想科技」，在 24 日遭到刑警全國多路同時搜索，傳出疑有工作人員替詐團收取現金，再將購買的加密貨幣轉移給詐騙集團。警方 25 日帶回幣想負責人施啟仁等七人到案，並在偵訊後依照違反洗錢防制法送辦士林地檢。 經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人，因涉嫌加重詐欺、洗錢等重罪，且詐騙金額突破1億元新台幣，今日（26日）被士林地院裁定羈押禁見。法院指出，3人位居犯罪核心，存在勾串共犯及證人之虞，且情節重大，不容輕縱。 其他4名被帶回者，羅姓男子、廖姓女子、葉姓女子以10至20萬元交保，林姓女子則以50萬元交保並限制住居，另有一名林姓男子訊後請回。 完整經過》幣想科技33間門市遭搜索！帶回負責人等7人以違反洗錢送辦 相關報導 ACE王牌交易所公告：因未能完成登記「停止VASP業務」，用戶拿不到債權怒準備提告 台灣VASP業者申請截止！名單僅餘21間，Ace王牌交易所遭除名 〈本土交易所「幣想科技」涉詐金額破億，負責人等3人遭裁定羈押〉。