加拿大剛剛關閉了一家大型交易所，扣押了價值 40 美元的加密貨幣

• 2025年9月19日
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• 19:45

加拿大當局搗毀了一家神秘的加密貨幣交易所，這是該國有史以來規模最大的數字資產扣押行動。

加拿大皇家騎警（RCMP）它已經控制了超過 5600 萬加元（4000 萬美元）的加密貨幣

加密貨幣是一種現代數字資產和交易方式，它依賴於區塊鏈技術，並受到加密技術的保護，確保資產無法偽造。 本質上，加密貨幣是歐元、美元、日元等傳統貨幣的替代品。 與電子銀行貨幣不同，加密貨幣的關鍵區別在於它在去中心化的系統中運行，不受任何中央機構的控制。

建立在匿名基礎上的平台 TradeOgre 因允許賬戶無需身份核查而臭名昭著——調查人員稱，這一功能使其成為非法資金的磁石。 2024 年年中，歐洲刑警組織向加拿大當局通報後，加拿大皇家騎警洗錢調查小組開始深入調查該交易所的活動。

他們的發現表明，通過 TradeOgre 進行的大部分交易都與犯罪分子有關。 “這類平台的吸引力顯而易見——沒有身份證明，沒有監管，也無法追踪黑錢，”加拿大官員表示。 皇家騎警接管了 TradeOgre 網站，現在訪客會看到一條醒目的橫幅：該平台及其資產已被查封。

其社交媒體賬戶早在五月份就沉寂了，暗示該交易所在公開宣布之前可能已經面臨壓力。

對於加拿大監管機構來說，此舉傳遞了一個明確的信息。 未註冊為貨幣服務企業或缺乏基本合規程序的交易所越來越容易受到國際協調打擊。

下一步 儘管此次扣押行動引人注目，但尚未對 TradeOgre 的運營商或員工提出任何指控。 加拿大皇家騎警強調，調查仍在進行中，後續可能還會採取進一步行動。 目前，此案凸顯了全球合作（此次是與歐洲刑警組織合作）如何收緊對不合規加密貨幣平台的監管。 這也反映了加拿大監管方式的廣泛轉變：不僅將未註冊的交易所視為監管異常，更將其視為大規模金融犯罪的潛在渠道。