美國財政部對19家東南亞實體實施制裁，因其詐騙美國人數十億美元
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美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對東南亞一個大型詐騙網絡實施了製裁，該網絡利用強迫勞動每年騙取美國人數十億美元。
根據一份新的新聞稿，該行動目標緬甸和柬埔寨境內19個實體和個人。
制裁的重點是緬甸瑞果果縣的詐騙中心，該縣的詐騙中心受到克倫民族軍的保護，此外，制裁還針對柬埔寨境內的各種詐騙設施。
這些犯罪組織專門通過愛情騙局和虛假加密貨幣投資平台瞄準美國人，僅在 2024 年，受害者就損失了 100 多億美元，比上一年增加了 66%。
主要目標包括在緬甸創建亞太新城詐騙窩點的佘志江，以及幾名柬埔寨詐騙嫌疑人，他們在詐騙獲利更高時將賭場改造成詐騙中心。 這些詐騙團伙利用被販運的勞工，通過暴力、債役和威脅等手段脅迫他們進行網絡詐騙。
受制裁的個人和公司包括緬甸亞太國際控股集團、柬埔寨多家酒店和賭場公司及其經營者，他們在中國有洗錢等犯罪背景。
美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長約翰·赫爾利表示，
“東南亞的網絡詐騙行業不僅威脅著美國人的福祉和財務安全，而且還使成千上萬的人遭受現代奴役。
2024年，毫無戒心的美國人因東南亞的詐騙損失了超過100億美元，在特朗普總統和貝森特部長的領導下，財政部將全力打擊有組織的金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。 ”
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特色圖片：Shutterstock/DASHingstock
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