美國證券交易委員會：涉嫌詐騙者利用2.75億美元龐氏騙局欺騙機構投資者、退伍軍人等數百人

華盛頓州一名男子因涉嫌參與 2.75 億美元的詐騙案而面臨數十年的監禁。

美國證券交易委員會（證券交易委員會) 和紐約南區聯邦檢察官開始上週，美國最高法院還對瑞安·韋爾 (Ryan WeAR) 採取了類似的法律行動。

美國證券交易委員會指控，韋爾在 2016 年 9 月至 2024 年 2 月期間實施了兩起類似龐氏騙局的詐騙案，從 250 多名投資者手中籌集了超過 2.75 億美元。

監管機構聲稱，韋爾利用兩家公司實體——Water Station MANAgement LLC 和 Creative Technologies, Inc.——向散戶投資者和退伍軍人出售價值 1.65 億美元的“投資合同”，據稱這些合同用於購買可以產生收入的飲水機。

然而，美國證券交易委員會表示，承諾的數千台飲水機並不存在，或者已經被出售給其他投資者。

韋爾還被指控實施了一項類似且相關的計劃，目標是機構投資者，以所謂的“水站”票據（據稱由水站的供水機擔保）籌集1.1億美元。 但美國證券交易委員會表示，與他的第一個計劃一樣，大多數供水機要么是虛構的，要么不再屬於“水站”。

據稱，韋爾還挪用了價值超過 6000 萬美元的資金，以類似龐氏騙局的方式向其他投資者付款並為其他公司提供資金。

美國司法部 (DOJ) 指控韋爾犯有一項證券欺詐罪和一項電信欺詐罪，每項罪名最高可判處 20 年監禁。 美國證券交易委員會 (SEC) 尋求對韋爾採取禁令救濟、追繳不義之財、處以民事處罰，並禁止其董事和高管繼續從事相關活動。

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