美國司法部：汽車經銷商涉嫌大規模銀行詐騙，從Capital One盜走2640萬美元

一名前汽車經銷商因實施大規模銀行詐騙計劃而面臨最高 30 年的監禁。

田納西州中區代理美國檢察官羅伯特·麥圭爾 (Robert E. McGuire) 表示，聯邦陪審團已判處馬克·詹巴赫什 (MARk Janbakhsh) 犯有共謀銀行欺詐、銀行欺詐、向銀行作出虛假陳述、破產欺詐和作虛假陳述等罪名。

Janbakhsh 是 Auto Masters 的首席執行官兼大股東，Auto Masters 是一家汽車經銷公司，2013 年至 2017 年期間在 CaPItal One 和第一田納西銀行（現為第一地平線銀行）擁有信貸額度。

法庭文件顯示，這名49歲的男子與其兄弟羅恩·詹巴赫什（RON Janbakhsh）以及公司其他成員合謀向Capital One提交虛假文件。 其目的是人為抬高Auto Masters抵押品的價值，以便詹巴赫什能夠動用他原本無權獲得的信用額度。 這起欺詐行為使Auto Masters獲得了約2640萬美元。

當銀行審計人員啟動調查時，詹巴赫什命令員工刪除可能暴露其欺詐行為的數據、電子郵件和記錄。 在得知聯邦特工正在將調查範圍擴大到其他涉案人員後，他還試圖向一名同謀支付30多萬美元以使其逃跑。

說麥奎爾，

“我們的辦公室將大力追捕像被告這樣為了自己的利益而撒謊和欺騙的專門詐騙者，我們不怕向陪審團提起訴訟，追究他們的罪行責任。”

法官韋弗利·D·克倫肖（Waverly D. Crenshaw, Jr.）將於今年晚些時候宣判詹巴赫什的罪名。 除了監禁之外，他還面臨最高100萬美元的罰款，並可能被沒收財產。

關注我們十, Facebook 和 電報

不要錯過任何一個節拍 –訂閱將電子郵件提醒直接發送到您的收件箱

查看 價格行為

衝浪每日 Hodl 組合

生成的圖像：Midjourney