美國懸賞 600 萬美元捉拿俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 負責人

美國對俄羅斯運營的加密貨幣交易所Garantex展開了大規模打擊，該交易所被指控處理大量非法交易。 美國國務院和財政部聯合宣布了針對該交易所及其網絡的新措施，官員們稱Garantex為網絡犯罪分子處理了數十億美元的資金。

該交易所在全球範圍內運營，但與莫斯科有聯繫，涉及洗錢、勒索軟件和恐怖主義融資收益。

數百萬美元的賞金

美國國務院的跨國有組織犯罪獎勵計劃現提供高達600萬美元的信息費懸賞Garantex領導層。 其中包括向俄羅斯公民亞歷山大·米拉·塞爾達（AlekSANDr Mira Serda）提供高達500萬美元的獎勵。

此外，特勤局還計劃為該組織其他高級官員提供100萬美元的額外資助。 美國官員敦促任何掌握可靠信息的人通過安全渠道聯繫特勤局。

財政部採取嚴厲措施

與此同時，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 重新認定了 GARantex，並製裁了據稱是其繼任者的新成立交易所 Grinex。 OFAC 還制裁了 Garantex 的三名高管及其在俄羅斯和吉爾吉斯斯坦的六家關聯公司，實際上切斷了他們與美國金融體系的聯繫。

調查人員估計，2019 年 4 月至 2025 年 3 月期間，Garantex 處理了至少 960 億美元的加密交易，其中很大一部分據稱來自犯罪活動。

以下是我們關於大規模POLoniex 被 OFAC 罰款 760 萬美元.

加密貨幣犯罪日益受到關注

此次打擊行動體現了美國遏制跨國犯罪集團使用加密貨幣的更廣泛戰略。 通過同時打擊原有平台及其後續平台，美國政府表明了其阻止犯罪分子輕易跳轉到新平台的意圖。 這一切都體現了美國政府日益重視關閉那些為非法行為者提供匿名快速轉賬服務的基礎設施。

政府對加密貨幣平台的製裁權並非毫無爭議。 以下是對 Tornado Cash 制裁的持續法律挑戰.