美國司法部：主謀實施大規模避稅欺詐計劃，竊取美國政府 4500 萬美元

一名來自科羅拉多州的男子承認策劃了一起避稅欺詐案，從美國政府竊取了數千萬美元。

在一個新的新聞稿美國司法部 (DOJ) 表示，2018 年至 2023 年期間，蒂莫西·麥克菲 (Timothy McPhee) 推廣了一種欺詐性避稅天堂，幫助購買它的人逃避繳納聯邦所得稅。

據美國司法部稱，麥克菲會指示客戶將大部分商業收入轉移到信託中以掩蓋其來源，並將信託銀行賬戶中的資金用於個人開支，並將其欺詐性地報告為扣除額，以大幅減少其應稅收入。

當局發現，麥克菲的非法避稅行為導緻美國政府漏繳了價值4500萬美元的稅款。 此外，他還被發現在2016年至2021年期間隱瞞了價值500萬美元的個人收入，導致180萬美元的欠稅。

美國司法部還表示，在 2023 年 1 月至 2024 年 5 月期間，麥克菲運營了一項名為“投資回報率現金流基金”的投資計劃，該計劃承諾通過向從事外匯交易的第三方借款人發送資金，向投資者提供每月 3% 的本金投資回報。

然而，麥克菲並沒有把這些錢匯出去，而是挪用了承諾的每月 3% 的款項，用於自己的個人開支。

麥克菲定於 10 月 23 日接受宣判，如果罪名成立，他將面臨最高 30 年的監禁，罪名包括密謀欺詐美國、電信欺詐和逃稅。

生成的圖像：Midjourney