加州男子因從小企業管理局災難貸款計劃中詐騙1200多萬美元被判刑
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一名加州居民因參與小企業管理局 (SBA) 經濟損失災難貸款 (EIDL) 欺詐計劃被判處近四年監禁。
據美國司法部 (DOJ) 稱，加利福尼亞州拉米拉達市的 Abraham PARk 表示，已提交2020 年至 2022 年期間，SBA EIDL 申請欺詐超過 120 份，價值 1200 萬美元。
Park 是一家加州金融服務公司的所有者兼首席執行官，該公司協助客戶獲得融資（包括貸款）並修復信用評分。 新冠疫情爆發後，Park 建議其客戶創建虛構的公司實體，以便他可以代表他們向 SBA 提交虛假的 EIDL 貸款申請。 作為回報，他的客戶向 Park 支付了部分已發放貸款作為回扣。 除了為客戶提交申請外，Park 還為自己及其家人提交了幾份虛構實體的申請。
帕克成功收集了 73 筆欺詐性貸款，從災難援助計劃中竊取了近 700 萬美元。
帕克此前於 3 月份承認了一項電信欺詐罪和一項洗錢罪。
昨天，司法部宣布夏威夷一家造船公司的前首席執行官兼總裁因涉嫌 2900 萬美元的投資者欺詐案被判處合計 15 年監禁。
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