印度凍結了因 2000 萬美元加密貨幣詐騙在美國被判入獄的男子的相關資產

印度執法局沒收了一名公民的 480 萬美元（4.28 億印度盧比）資產，該公民目前在美國被監禁，原因是他通過虛假的 Coinbase 網站詐騙加密貨幣投資者 2000 萬美元。

金融犯罪機構宣布週二，印度警方凍結了 31 歲的奇拉格·托馬爾 (Chirag TomAR) 及其親屬和商業夥伴在德里的 18 處房產和銀行賬戶。

區塊鏈教育平台 Digital South Trust 的創始人 Sudhakar Lakshmanaraja 表示：“逃避加密貨幣欺詐已不再是一種選擇——不良行為者將被追踪、曝光和監禁。”解密.

他補充道：“印度政府擁有打擊數字資產領域金融犯罪的工具、決心和國際協調能力。”

托馬爾獲得了五年聯邦監禁2024 年 10 月，他因策劃針對流行的加密貨幣交易平台的複雜網絡釣魚計劃而被起訴。

他的犯罪集團依靠創建偽造的 Coinbase 網站來欺騙用戶洩露他們的賬戶憑證。

調查人員發現，托馬爾通過各種交易平台洗錢了價值約 7200 萬美元（60 億盧比）的被盜數字資產，然後將其兌換成印度盧比。

托馬爾的團隊操縱搜索引擎結果，使他們的欺詐網站排名高於合法網站，從而使受害者在日常搜索中更容易偶然發現它們。

教育部在其官方聲明中表示：“除了聯繫方式之外，被欺騙的網站與可信網站完全相似。”

當用戶嘗試登錄這些虛假平台時，他們會收到虛假的錯誤消息，指示他們撥打虛假的客戶支持號碼。

冒充 Coinbase 代表的詐騙者會誘騙呼叫者分享安全代碼或允許遠程計算機訪問，從而使他們清空加密賬戶。

托馬爾將這些非法利潤用於購買高端手錶、豪華跑車（包括蘭博基尼和保時捷）以及資助國際旅行。

該計劃持續了兩年多，直到 2023 年 12 月，當托馬爾返回美國時，當局在亞特蘭大機場逮捕了他。 2024 年 5 月，他承認了共謀指控。

美國緝毒局通過新聞報導得知托馬爾在美國被捕的消息後，便展開了調查。

今年 2 月，官員們進行協同突襲作為對資金流向進行持續調查的一部分，印度警方在德里和孟買開展了此次行動。

該機構指出：“進一步的調查正在進行中”，並表示隨著當局繼續追踪與國際欺詐行動有關的資產，可能會採取更多扣押或逮捕行動。