印度警方搗毀犯罪集團，逮捕“加密貨幣女王” - Cryptopolitan

印度警方表示，已逮捕並確認嫌疑人為 Krish、Deepa、Gaurav、Manthan 和 Nidhi Agarwal，他們涉嫌從事加密貨幣交易。 此事最初提交給注意力今年7月，一名居住在布拉里的29歲女子向印度警方提交了針對該組織的FIR投訴。 該女子聲稱，她在找工作期間被引誘參與了該詐騙活動，詐騙活動主要通過Telegram進行。

印度警方逮捕虛假加密貨幣盜竊嫌疑人

根據該女子提交的 FIR，犯罪嫌疑人利用了她急於找到工作的心理scam她。 據稱，詐騙者說服該女子在 TELegram 上執行在線任務並通過 UPI 付款，並承諾在完成所有任務後支付佣金。 但她不知道，這些任務完全是偽造的，她正在將資金轉給犯罪分子。

此外，印度警方還補充說，犯罪分子還濫用了她的憑證，利用她的信息獲取了價值約88萬盧比（約合1.1萬美元）的個人貸款。 警方表示，他們通過技術監控、數字取證和金融交易分析等手段，發現了複雜的洗錢線索。

被盜資金被轉移到多個銀行賬戶，然後被轉換成數字資產（主要是USDT），並在幾個基於Telegram的加密貨幣交易商群組中出售。 警方表示，在獲得足夠的信息以追捕犯罪分子後，他們在德里各地進行了戰略性突襲，最終逮捕了五名嫌疑人。

在審訊中，其中一名嫌疑人克里什（Krish）居住在阿肖克維哈爾（Ashok VihAR），他是受害者和加密貨幣買家之間的中間人。 印度警方表示，克里什負責管理被盜資金的流向。 他承認從同夥那裡收集了UPI ID和銀行賬戶信息，並通過多個Telegram頻道將其轉發給同一批加密貨幣交易商。

調查人員揭露犯罪分子的作案手法

這些賬戶收到的資金要么以現金形式提取，要么兌換成USDT通過尼迪·阿加瓦爾（Nidhi Agarwal）進行，警方指控阿加瓦爾利用國際通訊渠道在當地開展業務。 當局還聲稱，來自卡比爾納加爾（Kabir Nagar）的迪帕（DEEPa）承認尋找並招募願意借出賬戶進行匯款的賬戶持有人。

她還負責現金的實物轉移，並將其他成員引入行動，其中包括高拉夫 (Gaurav)，他充當賬戶持有人和克里什之間的聯絡人。 高拉夫招募了19歲的學生曼坦 (Manthan)，後者利用自己的賬戶接收了5萬盧比（600美元）的被盜資金，並收取了少量佣金。 他還參與了將現金轉交給加密貨幣兌換商的工作。

三人均證實，此次行動中使用的加密貨幣錢包地址在 WhatsApp 上共享，交易由 Krish 處理和協調。 印度警方聲稱，被稱為“加密貨幣女王”的 Nidhi 在該團伙中扮演著最重要的角色。 除了洗錢外，她還負責以批發價從不受監管的交易所購買數字資產，然後轉售牟利。

她還使用一個從當地聯繫人處獲得的國際號碼來操作WhatsApp，以逃避偵查和抓捕。 警方補充說，她沒有發現任何官方的貨幣兌換或加密貨幣交易許可證。 “這些披露揭露了一個更廣泛的陰謀，涉及外國Telegram處理程序、無證加密貨幣交易商以及遍布國內外平台的數字洗錢渠道。此案的調查正在進行中，我們正在努力查明參與此詐騙的其他同伙的角色，並追回被騙金額，”北區副警長拉賈·班蒂亞（Raja Banthia）表示。

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