據報導，一名女子的銀行賬戶收到 501,450,311 美元，她告訴當局她不知道這筆錢從哪裡來——現在她面臨牢獄之災

一名 58 歲的婦女因銀行賬戶收到超過 5 億美元的神秘且無法解釋的資金而正在等待入獄。

據《海峽時報》報導，新加坡當局稱，Zin NWe Nyunt 成立了一家批發貿易公司，在公司賬戶收到 6.407 億新加坡元（約合 5 億美元）後，Zin Nwe Nyunt 表示不知道這筆錢的來源。 報告.

她的貿易公司 UNIone Pte Ltd 在華僑銀行 (OCBC)、大華銀行 (UOB) 和星展銀行 (DBS) 開設了銀行賬戶。

法庭訴訟顯示，她在 2020 年至 2021 年期間通過電匯收到了大筆資金。

紐恩特首次引起警方的注意是在 2021 年，一名澳大利亞投資詐騙受害者提供了信息，幫助調查人員找到了 Unione 的銀行賬戶，該賬戶從該騙局中獲得了 180 萬美元的收益。

法庭審理顯示，一名緬甸人 Ko PhillIP 找到 Nyunt 丈夫 Nyan Win 的一位朋友，詢問他是否願意協助他開展商品交易業務，將資金電匯至一個新加坡商業賬戶。

協議是 Win 將獲得報酬每收到 1 美元，就要支付 0.5 緬甸緬元（一美分的一小部分）。

然而，溫認為將錢存入自己公司的銀行賬戶風險太大，因此將這個所謂的“機會”轉給了紐特的丈夫。

這似乎是一起精心策劃的詐騙洗錢行動，紐特和尼安都不知道資金來源，但他們都承認收受了數十萬美元的“佣金”。

紐特將於 8 月開始服刑 18 個月，而尼安預計將於本月底被判刑。

生成的圖像：Midjourney