西雅圖前橄欖球運動員因 90 萬美元加密貨幣挖礦龐氏騙局被判處 30 個月監禁
37歲的肖恩·多諾萬·摩爾（Shane Donovan Moore）週三在西雅圖出庭，接受美國地區法官塔娜·林（Tana Lin）的審判，罪名是電信欺詐。 此前，摩爾已承認通過其公司Quantum Donovan LLC進行龐氏騙局。
美國代理檢察官蒂爾·盧西·米勒在聽證會後發表的聲明中宣布了這一判決。
加密貨幣獎勵承諾背後的欺詐行為
據聯邦檢察官稱，摩爾推出位於華盛頓州的 Quantum Donovan LLC 以購買和運營加密貨幣挖礦設備為幌子，向投資者承諾，他們的資金將用於購買能夠全天候生成數字貨幣的高性能計算機。
摩爾承諾他們每天的投資回報率為 1%，甚至簽署了服務協議，保證每人每天獲得 130 美元礦機在八個月的時間裡。
2021年7月，一項類似的提案聲稱，2萬美元的投資每天可獲得200美元收益，到期限結束時總計可獲得4.8萬美元。 款項將以比特幣支付，並直接發送到投資者的數字錢包。 然而，檢察官表示，這些挖礦機根本不存在。
偽造納稅申報單後大肆消費
根據聯邦調查局的調查結果和法庭證詞，摩爾將原本用於購買設備的資金轉入了他的個人銀行賬戶。 他用這些資金維持著奢侈的生活方式，包括購買電子產品、服裝、行李箱，以及支付一套豪華公寓的首付。
為了防止金融當局標記他使用的可疑資金數額，摩爾使用了部分投資者的資金來購買加密貨幣，並向早期投資者提供有限的回報。
檢察官在一份法庭文件中表示：“被告通過加密貨幣錢包向投資者支付比特幣，直至2022年2月左右。這些付款是零星的，通常不是每日支付。一些投資者僅獲得了預期回報的一小部分。”
這些付款讓投資者相信採礦業務是可以運作的，從而促使其中一些人在不知情的情況下招募朋友和家人加入該計劃。
“摩爾先生利用加密貨幣的新鮮感，實施了一場由來已久的龐氏騙局。他從大約40名投資者那裡募集了超過90萬美元……然而，這些錢卻被用來維持奢侈的生活方式，並用來支付最早的投資者，以維持騙局的進行，”美國檢察官米勒評論道。
龐氏騙局的受害者包括朋友和運動員
摩爾的受害者來自多個州，包括猶他州、俄勒岡州、康涅狄格州、新澤西州和華盛頓州。 檢察官表示，許多人都是從他的橄欖球圈子裡招募來的，他利用個人關係和信任引誘她們投資。 這一騙局最終導致許多關係破裂。
在量刑聽證會上，林法官告訴摩爾，他“給受害者造成了情感和心理傷害”。
“大多數人都像你一樣遭受過嚴重的創傷，”林法官在法庭上對摩爾示意道。 “但你也擁有很多人沒有的機會和優勢。”
檢察官估計，摩爾總共從大約40名個人那裡募集了超過90萬美元的投資資金。 然而，實際財務損失卻超過38.7萬美元，部分原因是部分回報被返還給了一些投資者，以維持該計劃的運行。
儘管政府力主判處36個月監禁，但法院最終判處30個月監禁。 摩爾還需向受害者支付賠償金。
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