加密服務公司承認在秘密行動中洗掉了聯準會創建的代幣

阿拉伯聯合大公國（UAE）的一家加密服務公司將承認與清洗交易計劃有關的指控，該計劃旨在引誘投資者購買 美國執法機構創建的代幣。

在一個陳述美國馬薩諸塞州檢察官辦公室表示，加密貨幣做市商CLS Global 在針對加密貨幣市場清洗交易活動開展秘密執法 行動後面臨指控。

清洗交易是一種人為抬高加密貨幣交易價值的詐欺行為。

參與該計劃的人同時出售資產然後回購，反之亦然，以產生虛假交易量並吸引投資者。

作為調查的一部分，聯邦調查局(FBI) 創建了加密貨幣公司NexFundAI 和基於以太坊的代幣，調查發現CLS Global 與其他兩家做市商一起為加密貨幣公司洗售代幣以換取付款。

在視訊會議中，一名CLS Global 員工表示，他們的公司可以幫助增加交易​​量，以便NexFundAI 代幣能夠滿足 加密貨幣交易所的上市要求並吸引投資者。 CLS Global 僱用的交易員隨後使用其公司的錢包在 Uniswap 加密貨幣交易所買賣該代幣。

CLS Global 承認，它同意為 NexFundAI 代幣提供做市服務，其中包括清洗交易以欺騙性地吸引代幣購買者。 它還將承認一項共謀市場操縱和電匯欺詐罪以及一項電匯欺詐罪，以解決刑事指控。

如果請求獲得批准，該公司還將支付 428,059 美元，並將被禁止參與美國加密貨幣市場。

產生的圖像：中途