歐盟反洗錢機構警告加密貨幣公司注意新法規

歐盟反洗錢局（AMLA）已向監管機構和虛擬資產服務平台（例如加密貨幣交易所、託管錢包提供商或加密貨幣 ATM）發出警告。

AMLA 主席布魯納·塞戈 (Bruna Szego) 表示，充分保護歐盟免受該行業引發的洗錢和恐怖主義融資風險至關重要。

該組織總部位於法蘭克福，於本月初開始運作，負責確保歐盟 27 個國家遵守其全面的新反洗錢法規。

在 一次採訪 和 《金融時報》Szego 解釋說，監管機構將有望評估“加密資產服務提供商的受益所有人”，包括“他們的股東是誰以及他們在哪裡”。

她說：“我們需要確保業主沒有參與洗錢或恐怖主義融資。”

Szego 還指出了歐洲加密貨幣市場特有的一些反洗錢風險，例如歐盟不同國家之間的“控制不一致”，以及眾多公司都各自為政的“碎片化”市場。 試圖獲得監管部門的批准 在下面 MiCA。 她指出了諸如各國當局之間規則“應用分歧”等風險。

英國律師事務所刑事訴訟團隊高級助理安娜·霍姆斯金斯利·納普利，告訴解密重要的是，該領域的合法公司要準備好滿足“其打算運營的每個司法管轄區的 AMLA 要求”，並指出這些要求“可能因具體的歐盟國家而異”。

Holmes 認為，AMLA 對加密貨幣 AML 的強硬措辭“並不令人意外”，並且呼應了嚴格的方法由英國金融行為監管局 (FCA) 等類似監管機構採取。

在歐洲新的反洗錢法規加密貨幣服務提供商將被禁止提供或與匿名錢包互動，並且隱私幣。

預計虛擬資產服務提供商 (VASP) 將向歐盟各金融情報機構和歐盟反洗錢局等政府機構提供對加密資產賬戶數據的“直接、即時且未經過濾的訪問權限”。 這些規則將於 2027 年 7 月起全面實施。

在歐洲運營的加密貨幣公司對重大反洗錢調查並不陌生。 幣安被處以330萬歐元罰款因未能遵守 2022 年 7 月的反洗錢註冊流程，被荷蘭央行處罰。

與此同時，法國當局展開反洗錢調查2025 年 1 月，因涉嫌恐怖主義融資（包括販毒和稅務欺詐）而被帶入該公司。