美國司法部：詐騙者通過國際稅務欺詐和身份盜竊計劃從國稅局盜取了 1000 萬美元

一名詐騙犯參與了一項欺騙美國國稅局 (IRS) 支付 1000 萬美元欺詐性退款的計劃，之後他承認有罪。

布魯克林居民 十erxes ShevAR，57 歲，是一個國際詐騙團伙的成員，該團伙成員來自美國、加納、尼日利亞和愛爾蘭。 根據提交至賓夕法尼亞州西區美國檢察官辦公室。

美國檢察官表示，這些合謀者通過互聯網獲取了被盜的身份信息，然後以這些身份提交了虛假的聯邦納稅申報表。 涉嫌詐騙者還以這些名義開設了銀行賬戶，以接收美國國稅局的退稅。

謝瓦爾的一名同謀聲稱，該詐騙團伙在 2010 年至 2013 年納稅年度期間試圖從美國國稅局騙取約 3800 萬美元，最終獲得超過 1000 萬美元。

據稱，詐騙分子利用竊取的身份在443家金融機構開設了3493個銀行賬戶，並獲得了4563張信用卡。 總計，該詐騙團伙涉嫌詐騙個人11468人。

2024年2月，謝瓦爾從加納返回美國時被捕。 這位布魯克林居民被判犯有電信欺詐罪，美國地區法官蘇珊·帕拉迪斯·巴克斯特（Susan Paradise Baxter）本月初判處他三年緩刑。 法官還要求他支付29萬美元的賠償金。

生成的圖像：Midjourney