聯邦調查局調查後，CLS Global承認在UNISWAP上洗滌交易

總部位於杜拜的加密推銷商CLS Global將對與權力中心化交易所UNISWAP的WASH交易有關的指控表示認罪。

波士頓的聯邦檢察官週三宣布，該公司將在FBI刺痛行動的受害者身後面臨市場操縱和電匯欺詐指控。

$ 428K罰款和美國市場禁令

作為認罪協議的一部分, 這家金融服務公司將支付罰款和沒收的資產，總計超過428美元, 000。 該公司還將被禁止向美國投資者提供服務，並將被要求提交年度合規認證。

按下發布表明，CLS Global一直為加密公司提供行銷服務和其他相關產品。 該調查專門針對其參與Nexfundai, 聯邦調查局成立的一家假貨幣公司在UNISWAP上進行了代幣交易。

該公司承認已同意為Nexfundai提供服務, 其中包括Wash交易以欺詐性地產生交易量並吸引投資者。

在2024年7月至2024年8月之間的幾次視訊會議上, 一名員工解釋說，CLS使用演算法進行 自交易, 購買, 並從多個錢包出售，以使活動不可見並看起來有機。 工人透露, “我知道它是洗手交易, 我知道人們可能對此不滿意。”

然後，這家位於阿聯酋的公司繼續使用自己的錢包在uniswap上買賣令牌, 創建偽造的交易量以滿足交換上市 要求並引入潛在的投資者。

FBI刺痛操作

CLS Global在阿拉伯聯合大公國註冊，在美國以外的50多名員工IT假如美國投資者可以訪問加密相關的服務, 該 該公司的官方網站列出了與Binance等主要集中式交流的合作夥伴關係, bybit, kucoin, Bitfinex, OKX, 和bitget。

對此的指控遵循秘密執法手術定位加密「清洗交易, 」實踐，同一政黨購買和出售資產以創造市場活動的幻想 。

該公司是該計劃中調查的三名做市商之一, 這也導致了幾名參與操縱數字資產並以證券 出售的數位資產的指控。 此案標誌著對金融服務公司的市場操縱和行業WASH貿易的第一組刑事指控。

同時, 證券交易委員會（SEC）也提起針對CLS Global的相關民事執法行動, 指控違反證券法。 該機構正在尋求永久禁令, 涉嫌無義不義的收益加上利息, 和民事處罰, 從加密貨幣公司扣押的任何錢都歸功於SEC決議。