MoonPay 高管遭遇 25 萬美元加密貨幣詐騙：“賬戶來自尼日利亞”

關鍵要點

儘管 MoonPay 最近已將業務擴展到美國所有 50 個州，但該公司仍遭遇了針對其首席執行官和首席財務官的備受矚目的騙局，這凸顯了加密貨幣採用的另一面。

據美國司法部稱，最近一場精心策劃的網絡詐騙導致 MoonPay 兩名高管損失超過 25 萬美元備案.

文件稱，此次詐騙涉及 40,350 USDT，目前這些資金已在 Tether 賬戶中凍結，政府正在努力追回。

儘管該文件僅將受害者稱為“Ivan”和“Mouna”，但加密貨幣媒體 NOTUS 報導稱，他們很可能是 MoonPay 的聯合創始人兼首席執行官 Ivan Soto-Wright 和該公司的首席財務官 Mouna AmmARi Siala。

據稱，詐騙者說服這些高管將資金轉入他們認為屬於房地產開發商史蒂夫·維特科夫 (Steve Witkoff) 的賬戶，維特科夫曾擔任唐納德·特朗普 2017 年就職委員會的聯合主席。

司法部文件還補充道，

IP 地理位置數據一致顯示，這些賬戶的電子郵件來自尼日利亞，而不是美國。

MoonPay 高管遭遇詐騙

當局懷疑 Aigbokhan 策劃了這起涉及 40,350 USDT 和美國境內跨境匯款的詐騙案。

毋庸置疑，此案的出現對 MoonPay 來說正值關鍵時刻，因為該公司最近獲得了重大監管方面的關注。

MoonPay 最初在美國幾個州推出後，就獲得了紐約金融服務部 (NYDFS) 頒發的著名 BitLicense。

這項批准使該公司可以在全美 50 個州合法運營，這對於任何追求全國信譽和更廣泛市場准入的加密公司來說都是必不可少的一步。

MoonPay 將如何發展還有待觀察，特別是在用戶信任和平台完整性方面。

加密貨幣採用的陰暗面

過去幾年，與加密相關的騙局變得越來越複雜，2024 年是嚴重威脅的一年。

FBI 最新的 IC3 報告揭示美國人因此類欺詐損失了創紀錄的93億美元。 與2023年相比，這一數字大幅增長了66%。

此類詐騙案件的增多說明了一個問題：隨著數字資產領域的發展，迫切需要加強監管。