印度警方逮捕一名涉嫌 18 萬美元加密貨幣投資詐騙的男子

被告 Harshik Mukeshbhai PaTEL 是被捕古吉拉特邦甘地訥格爾縣錢德赫達（Chandkheda）的嫌疑人已被逮捕。 據報導，根據法院命令，他已被押送至加爾各答，並將在那裡被拘押。 此次逮捕與比達納加爾網絡犯罪警察局於2023年9月15日立案的一起案件有關，該案件基於34歲的加爾各答居民奧羅賓達·馬吉（Aurobinda Maji）的報案。

印度警方逮捕涉嫌參與加密貨幣投資詐騙的嫌疑人

根據Maji提交的投訴，他被一個虛假的加密貨幣投資平台欺騙，該平台承諾巨額收益。 該平台為用戶提供了一個錢包，用戶可以存入資金，並看著自己的投資快速增長。 大多數騙子都採用這種伎倆，他們向毫無戒心的用戶承諾高額回報，以此誘騙他們進行投資。 投資在他們的虛假平台上。

印度警方表示，這起詐騙案以加密貨幣交易為幌子實施，犯罪分子利用多個銀行賬戶從平台竊取資金。 據稱，詐騙者運營著一個設計精良、看起來很專業的在線平台，其界面與大多數合法加密貨幣錢包和交易網站一模一樣。

犯罪分子通常會建議交易員投資各種數字資產，這是他們分散資金的慣用伎倆。 這樣，即使他們在交易某種資產時虧損，他們仍然可以通過投資其他數字資產與犯罪集團建立聯繫。 據報導，騙子甚至承諾他們的投資收益保證，幾天內就能獲得10%到25%不等的收益。

印度警方調查人員表示，他們追踪到犯罪分子從受害者手中竊取的約20萬盧比（約合2400美元）的一部分資金，最終匯入了帕特爾在IDFC第一銀行的賬戶。 印度警方表示，這筆錢是通過第二層轉賬到該賬戶的，並在存款後不久通過ATM取款。

在逮捕過程中，印度警方繳獲了他們認為與金融交易相關的未披露文件。 比達納加爾專員公署的一位高級官員表示：“我們認為帕特爾可能是一個從事類似數字投資詐騙的更廣泛網絡的一部分，我們正在繼續調查，以追踪更多受益人和同謀。”

近幾天，印度與數字資產相關的犯罪率有所上升。 最近scam一名男子通過 WhatsApp 損失了約 1.67 億盧比（約合 20 萬美元）。 受害者聯繫上了一名在婚戀網站上冒充潛在新娘的騙子。 騙子於 4 月 11 日開始在與受害者通話，聲稱她在一家位於新加坡的加密貨幣交易公司工作。

據稱，受害者最初向該平台投資了約583美元，單筆交易獲利100美元。 這筆交易足以說服受害者向騙子轉賬大筆資金，以期獲得更多利潤。 “第一次轉賬後，應用程序顯示我立即獲利8300盧比。在回報的誘惑下，我繼續通過多次銀行轉賬和UPI支付向該平台‘投資’更多資金，”受害者說道。

KEY 差異線：加密貨幣項目用來獲得媒體報導的秘密工具