警方稱，塔斯馬尼亞州最大的加密貨幣 ATM 客戶是詐騙受害者
總損失達250萬澳元，其中包括通過加密貨幣ATM存入的90萬澳元。 自2021年以來，塔斯馬尼亞州的加密貨幣ATM數量已從1台增加到20台。
警方調查發現加密貨幣 ATM 詐騙活動廣泛存在
塔斯馬尼亞警方聯繫超過15名塔斯馬尼亞人涉嫌成為錢騾和詐騙受害者。 此次行動是打擊利用加密貨幣ATM。 塔斯馬尼亞警方網絡調查發現前 15 名用戶中沒有合法活動。
所有受害者均曾在不同平台上參與過詐騙活動。 15名受害者共計在詐騙活動中損失了250萬美元，其中約90萬美元是通過加密貨幣ATM機直接轉賬的。
警探保羅·特納表示，加密貨幣ATM的數量從1台增加到20台。 自2021年以來，塔斯馬尼亞各地的加密貨幣ATM數量不斷增加，為詐騙提供了更多機會。 受害者面臨國際犯罪集團操縱、恐嚇和脅迫手段的威脅。
典型的詐騙類型包括愛情詐騙、投資詐騙、冒充政府詐騙和技術支持詐騙。 公用事業詐騙和工作機會詐騙也針對加密貨幣 ATM 用戶。 在銀行實施交易摩擦後，詐騙者會將受害者引導至加密貨幣 ATM。
高額詐騙會對社區受害者造成嚴重且長期的影響。 養老金使受害者不得不依賴他人，或被迫處置資產。 甚至可能需要推遲退休，而家人則需要承擔經濟支持。
報告還指出，此類損失導致的經濟活動減少，影響了塔斯馬尼亞州的福祉。 危險信號包括陌生人的推銷和時間緊迫。 承諾的利潤通常預示著針對弱勢群體的投資騙局。
儘管存在監管擔憂，全球加密 ATM 仍在繼續擴張
全球加密 ATM 網絡擴展全球新增安裝量超過1,000台。 總數從年初的37,722台增至6月份的38,726台。 美國在第一季度下滑之後，於第二季度出現反彈，新增了500台。
得益於監管透明度的提高，截至年中，美國ATM機安裝總數已達30,447台。 機構投資者的增加推動了多個州和地區的增長。 澳大利亞引領了相對增長，上半年新增了491台ATM機。
不斷增長的零售額和良好的金融科技環境支撐了澳大利亞的增長率。 加拿大安裝了245台ATM，歐洲安裝了149台新ATM。 即使在其他地區監管壓力加大的情況下，這些市場仍展現出持續的增長勢頭。
新西蘭宣布計劃在反洗錢和反恐融資改革中禁止使用加密貨幣ATM機。 政府將現金轉換為高風險資產視為主要關注點。 利用這些機器進行非法交易促使監管機構做出了相應反應。
澳大利亞針對加密貨幣運營商推出了新的運營規則和交易限額。 機器現金存取上限為 5,000 澳元。 最近，加強客戶盡職調查和強制詐騙警告已成為強制性要求。
自今年1月以來，澳大利亞人因加密貨幣ATM詐騙損失了超過300萬美元。 目前已收到150起詐騙報告，平均損失超過2萬美元。 近一半的受害者年齡超過51歲，且以女性為主。
執法行動已確認90名詐騙受害者和疑似“錢騾”人員。 一名70多歲的女性因愛情騙局損失了超過43萬美元。 投資詐騙和勒索郵件通常以加密貨幣ATM用戶為目標。
詐騙者利用銀行交易摩擦來利用加密貨幣 ATM
當客戶試圖存入可疑資金時，銀行會製造緊張氣氛，騙子會引導受害者前往加密貨幣 ATM 機。 然後，騙子會將受害者引導至加密貨幣取款機。
特納警探提醒大家留意銀行的警告信息。 當受害者被誤導時，家人、朋友以及警方都能提供穩定資源。 時間緊迫、措辭急促通常表明客戶遭遇詐騙。
陌生人的現金存款請求通常是騙局。 不切實際的高額回報保證和利潤擔保是危險信號。 投資騙局提供不切實際的利潤，而愛情騙局則瞄準情感聯繫。
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