阿聯酋加密貨幣公司承認在聯邦調查局的刺擊行動後清洗Uniswap交易

一家總部位於阿聯酋的自封加密貨幣做市商承認策劃了一項精心設計的洗錢交易計劃，透過Uniswap上的自動自我交易產生數百萬的虛假交易量，欺騙了美國投資者 。

波士頓聯邦檢察官表示，CLS Global在落入聯邦調查局的圈套後，預計將對市場操縱和電信欺詐指控認罪宣布星期三。

根據認罪協議，CLS Global需要支付超過42.8萬美元的罰款和沒收資產。 該公司還將面臨被完全排除在美國加密貨幣市場之外的局面，必須提交年度合規認證。

去年10月，聯邦調查局啟動了「操作令牌鏡像，「這是為了引誘和抓捕行業內的詐欺實體而執行的。

在調查過程中，聯邦調查局推出一種名為NexfundAI的虛假加密貨幣與聯邦當局協調打擊CLS Global和另外兩家「所謂的做市商」。 其中包括9名參與操縱「作為證券提供和出售」的加密資產的個人

當時，針對CLS Global和其他相關公司的指控是針對加密貨幣行業市場操縱和洗錢交易的金融服務公司的第一組刑事指控。

卷生成演算法

CLS Global在美國境外僱用了50多名員工。 ，自行行銷作為一家合法的做市商，自2017年以來為500多家客戶提供服務。

該公司在其官方網站上表示，它與著名的集中式交易所合作，包括Binance、Bybit、kucoin、Bitfinex、OKX、Bitget和Crypto.com等。

但在專業表象的背後，檢察官表示，CLS Global經營著一個專門用於操縱加密市場的技術基礎設施 ；

據報道，一套複雜的自訂「交易量產生」演算法在多個錢包之間執行交易，以創造有機市場活動的假象。

CLS Global的一名員工在錄製的視訊會議上吹噓道：「這很難追蹤。」他解釋了他們的音量生成演算法。 「我們一直在為許多客戶做這件事。」

2024年8月23日至9月18日，自動化系統為聯邦調查局的代幣創造了59.5萬美元的人工交易量，佔其整體交易活動的98%，基於來自SEC投訴 .

「我知道這是洗錢交易，我知道人們可能對此並不滿意，」該員工在與美國檢察官辦公室引用的臥底特工會面時承認，這表明他們知道該計劃的非法地位 。

雖然CLS Global將主要的集中式交易所作為業務合作夥伴進行行銷，但在執法部門「停用」該代幣之前，Uniswap是唯一一個用作營運場所的交易所。

Uniswap沒有立即回覆置評請求。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊