英國因 200 萬美元虛假加密貨幣諮詢詐騙案判處兩人監禁

英國當局被判入獄兩名犯罪分子向 65 名受害者撥打電話，並說服他們投資一家虛假的加密諮詢公司。

上週，南華克刑事法庭的法官馬丁·格里菲斯 (Martin Griffiths) 在宣判時表示，雷蒙迪普·貝迪 (RaymondIP Bedi) 和帕特里克·馬萬加 (Patrick Mavanga)“合謀駕駛馬車和馬匹穿越監管系統”。

2017 年至 2019 年間，兩人以 CCX Capital 和 AstARia Group LLP 等公司名義實施詐騙，最終竊取了 203 萬美元（150 萬英鎊）。

兩人均承認欺詐及相關指控，包括洗錢和持有虛假身份證明文件。 馬萬加因刪除與詐騙案相關的電話錄音，另因妨礙司法公正而被定罪。

馬萬加被判入獄六年六個月，而貝迪被判入獄五年四個月。

線條模糊

該案件是英國當局針對金融犯罪的更廣泛打擊行動的一部分，這些犯罪模糊了受監管的市場與監管鬆散的數字平台之間的界限。

上週，英國一家法院判處兩名兄弟姐妹入獄，原因是他們策劃了一項內幕交易計劃，利用傳統金融和加密交易應用程序之間的差距，獲利近 135 萬美元（100 萬英鎊）。

該案的焦點是駿利亨德森(Janus Henderson)分析師雷迪內爾·科爾夫齊(Redinel Korfuzi)，他利用職務之便，提前通知其妹妹13筆秘密配股。 當局發現，在2020年新冠疫情封鎖期間，兩人在倫敦合租公寓裡協調交易。

Korfuzis 兄弟使用 WhatsApp 和 Telegram 來安排空頭押注時間，利用 CFD（差價合約）應用程序和點差交易平台，讓用戶無需實際購買股票即可押注股價上漲或下跌。

英國金融行為監管局執法和市場監督聯合執行董事史蒂夫·斯馬特在一份聲明中表示，這對兄妹二人“利用了他們的特權地位和他們能夠接觸到的機密內幕信息”。 陳述“他們操縱系統來滿足自己的貪婪。”

調查人員指控，兩人將交易分散到多個賬戶，其中一個賬戶由雷迪內爾的私人教練開設，以逃避調查。 只有匹配的IP地址和同步的交易模式才暴露了這起陰謀的規模。

英國金融行為監管局 (FCA) 還發現了 357,000 美元（263,000 英鎊）來歷不明的現金，其中一部分存放在西區的保險箱中。

兄弟姐妹聲稱這些資金來自阿爾巴尼亞工人的匯款，但陪審團認為這一解釋是虛構的。

“你為之努力的一切現在都消失了，因為你現在是並且將繼續被定罪為詐騙犯，”法官米爾恩 KC寫道在量刑評論中。

米爾恩法官補充道，雖然這兩人看起來是“聰明且有財務意識的人”，並且“清楚地知道自己在做什麼”，但他們“都沒有表示任何悔意”。

Korfuzi 案和 Bedi-Mavanga 案的沒收程序仍在進行中。 解密已聯繫 FCA 徵求意見，如果他們作出回應，我們將更新本文。