鏈上非法活動從網路犯罪擴展到國家威脅：Chainalysis

隨著加密貨幣獲得主流的吸引力，其在非法活動中的使用已經多樣化，超出了傳統的網路犯罪。 Chainalysis警告稱，這些活動甚至包括國家安全漏洞和消費者剝削等威脅。

事實上，這些非法行為者越來越多地利用鏈上平台進行洗錢，即使他們主要在鏈下運作。 這一轉變導致了鏈上非法生態系統的專業化，複雜的網路和服務不斷湧現，為各種形式的加密犯罪提供了便利。

2024年的性扭曲、KYC旁路等

根據Chainalysis與CryptoPotato2024年，非法加密貨幣地址被發現收到409億美元，這一數字有所下降。 然而，這一數字是一個保守的估計，僅限於迄今為止發現的已知非法地址的流入。

這家區塊鏈分析公司預計最終總額會更高，甚至暗示2024年可能是非法實體有史以來流入量最高的一 年。

「毫無疑問，2024年的非法加密貨幣數量將超過2023年。自2020年以來，我們對非法活動的年度估計（包括證據歸屬和Chainalysis訊號數據）在年度報告期間之間平均增長了 25%。

同時，2024年，隨著高收益投資計劃和生豬屠宰成為最有利可圖的方法，欺詐和騙局盛行。

人工智慧（AI）已成為這些計劃中的強大工具，能夠實現超個性化的性扭曲攻擊，並支持網路犯罪的 更廣泛趨勢，例如透過AI驅動的服務繞過KYC協議。 詐欺者也在使用擔保服務，如匯壹以及利用加密ATM騙局，由於其對老年受害者的影響，這些騙局尤其令人不安。

2023年暗網市場收益低於2022年

被竊資金玫瑰到2024年，這一數字將年增約21%，達到22億美元。 雖然去中心化金融（defi）平台在被盜資金中佔最大比例，但在第二和第三季度，集中式服務更頻繁地成為目標。

私鑰外洩佔被盜加密貨幣的43.8%。 北韓駭客從加密貨幣平台竊取了高達13.4億美元，佔今年總額的61%。 其中一些攻擊與北韓IT人員有關，他們滲透到加密貨幣和web3公司，利用先進的戰術、技術和程序（TTP）利用他們的網路。

鏈分析也報道勒索軟體收入仍在數億美元，儘管主要的執法行動和受害者支付贖金意願的降低削弱了生態 系統。 儘管如此，2024年仍然是繁忙的一年，持續的攻擊量和一些勒索軟體組織獲得了較小規模的支付。