犯罪分子真的會從加密貨幣轉向黃金來洗錢嗎？

據英國《金融時報》報導，英國有組織的犯罪分子越來越多地使用黃金來洗錢和隱藏犯罪所得。 《每日郵報》。

作為 黃金價格仍接近 3,400 美元的歷史高點，報告引用了英國罪犯使用黃金現象增加的軼事證據。

它指的是埃塞克斯毒販在 2024 年被警方發現將價值 32.425 美元的純金幣藏在保險箱中，以及2022 年伯明翰幫派案件他們把 135,100 美元利潤中的一部分兌換成了金條。

另一個例子是今年早些時候，布拉德福德對多名幫派成員進行了定罪他通過購買金粒洗錢近 3.594 億美元，金粒比金條更容易隱藏，而且大部分都運出了英國。

正在說話《每日郵報》法律顧問加里·卡羅爾解釋說，對於犯罪分子而言，貴金屬比現金具有多種優勢。

“黃金可以讓犯罪分子把1萬英鎊的毒資變成一個手掌大小的物品，”他說，“黃金的另一個好處是它往往會升值。”

卡羅爾還列舉了人們轉向黃金的技術和社會原因，包括向無現金社會的轉變。

然而，該報引用的過去三年發生的三起事件並不能令人信服地證明這種趨勢正在增長，因為關於犯罪分子使用貴金屬的可靠數據很少甚至不存在。

正在說話解密TRM 實驗室全球政策和政府事務主管 ARi Redbord 承認，黃金的犯罪使用“可能”正在增加，但他並沒有為這種說法提供充分的證據。

“但這很難量化，因為黃金不會在區塊鏈上流通，”他說。 “犯罪分子之所以利用它，就是因為它不透明。”

儘管雷德博德確認沒有足夠的證據或數據來證明黃金正變得越來越受歡迎，但他仍然確認，TRM 實驗室有時確實會目睹犯罪分子使用的價值儲存手段的“趨同”。

“[2016]Bitfinex 案就是一個例子，黑客購買金條作為洗白被盜加密貨幣收益的一部分，”他解釋道。

雷伯德還承認，黃金長期以來一直是洗錢的首選工具，主要是因為其便於攜帶、價值高且不可追踪。

他補充道：“美國政府報告​​中也有證據表明，例如財政部的國家風險評估，黃金是逃避制裁和洗錢或販毒所得的一種手段。”

至於從有組織犯罪的角度來看黃金是否比加密貨幣更可取，雷德博德也承認黃金不會像大多數加密貨幣那樣留下“數字麵包屑痕跡”。

“但它也很重，難以大量運輸，而且有風險——你可能會丟失它，或者它可能會被沒收，”他說。

加密貨幣基本上是相反的，因為它可以即時跨境移動，儘管它通常是可追踪的（除非涉及混合器或隱私幣）。

“在TRM，我們幫助世界各地的執法機構追踪這些資金流動，追回被盜資金，並摧毀犯罪網絡，”雷德博德解釋道。 “而對於黃金來說，這要困難得多。”

因此，即使近年來犯罪分子使用加密貨幣的情況有所減少，黃金似乎仍將繼續在洗錢中發揮作用，Chainalysis 最新加密貨幣犯罪報告揭露去年，非法地址收到的加密貨幣高達 513 億美元。

編輯史黛西·艾略特.