澳大利亞指控四人涉嫌洗錢1.23億美元加密貨幣

澳大利亞警方對四人提出指控，他們涉嫌參與昆士蘭州的一個洗錢網絡，該網絡被指控將 1.23 億美元的非法現金轉移到加密貨幣中。

據周一發布的一份報告稱，經過 18 個月的聯邦調查，6 月 5 日至 6 日，澳大利亞聯邦警察 (AFP) 領導的犯罪資產沒收特別工作組 (CACT) 與昆士蘭聯合有組織犯罪特別工作組 (QJOCTF) 和其他機構在布里斯班和黃金海岸執行了 14 次有針對性的突襲陳述來自澳大利亞稅務局。

調查人員發現加密估計價值 110,370 美元，以及價值 30,000 美元的現金、加密設備、商業文件、車輛、財產和銀行賬戶。

當局指控，該計劃通過提供裝甲運輸服務的黃金海岸保安公司轉移毒資和犯罪收益，然後利用空殼公司、老爺車銷售和加密貨幣交易所洗白這些資金。

該公司被指控將大量實物現金轉換為加密貨幣以掩蓋其來源。

澳大利亞聯邦警察偵緝警司阿德里安·特爾弗 (Adrian TELfer) 在周一的一份聲明中表示：“我們指控該組織故意隱瞞和掩蓋其非法資金的來源、價值和性質，並與這些資金劃清界限，以避免被當局抓獲。”

一名來自布里斯班希思伍德的 32 歲男子被控在 15 個月內洗錢 616 萬美元，目前已被還押候審，並於今天出庭。

當局聲稱，他利用一家以其妻子的名義註冊的促銷公司作為“空頭董事”，從保安公司獲取資金。

該公司董事和總經理均來自莫茲蘭，他們被指控處理價值超過 640 萬美元的一般犯罪所得後獲得保釋。

一名 58 歲的西區男子與一家經典汽車經銷商有關，被控洗錢 410 萬美元，還面臨多項洗錢指控。

加密貨幣和洗錢

該案件表明加密貨幣越來越多地被用來隱藏非法資金，澳大利亞當局警告說，加密貨幣是有組織犯罪的首選工具。

CACT 在過去一年中凍結了超過 1.1 億美元的資產，其中大部分與加密貨幣相關，自 2019 年以來，繳獲毒品總額已達 12 億美元.

2024 年 7 月，菲律賓武裝部隊領導的 CACT凍結了價值 333,779 美元的加密貨幣這是黃金海岸洗錢案中 1010 萬美元資產扣押的一部分。

被凍結的資產還包括價值 840 萬美元的七處房產、112 萬美元現金以及多個銀行賬戶中的 76,000 多美元。

上個月，一名昆士蘭男子沒收了290萬美元的投資組合其中包括一棟海濱豪宅和近 25 個比特幣，此前澳大利亞金融情報機構 AUSTRAC 標記了與 2013 年加密貨幣盜竊案有關的可疑活動。