TRM實驗室：中國地下錢莊是全球有組織犯罪集團的資金命脈

這些網絡也被稱為“飛錢”，在暗中運作，不受傳統銀行監管，因此為販毒、網絡犯罪等一系列非法活動提供了便利。

全球犯罪網絡與中國地下錢莊的共生關係

根據 TRM LABs 的報告研究表明，中國地下錢莊與世界各地的有組織犯罪集團之間存在共生關係，且其運作不受監管。

據悉，這些網絡使用非正式的價值轉移系統（例如“鏡像交易所”）來跨境轉移資金，這有助於它們避免觸發受監管銀行系統的反洗錢警報。

該網絡允許美國的經紀人收集販毒集團的現金並在中國提供等值價值——通常是加密貨幣或通過貿易洗錢（TBML）——而無需任何跨境電匯。

通過這種方式，卡特爾組織能夠將非法收益匯回國內，同時幫助有意外逃資本的中國富裕客戶逃避中國嚴格的資本管制，從而建立互惠互利的伙伴關係。

TRM 實驗室表示，這些網絡的覆蓋範圍現已擴展至全球，使其能夠為從墨西哥犯罪集團到朝鮮黑客等各種犯罪組織客戶提供服務。

例如，據報導，販毒集團依靠中國地下銀行來洗錢，洛杉磯的一個販毒集團通過加密貨幣和基於交易的計劃洗錢，所得毒品收入超過 5000 萬美元。

同樣，朝鮮黑客依靠中國場外交易（OTC）經紀人將被盜的數字資產轉換為法定貨幣或商品，以逃避全球製裁。

這種共生生態系統的蓬勃發展依賴於地下錢莊作為資金充裕的犯罪黑社會與正規經濟之間的橋樑。 它依靠微信和TELegram等加密通信平台，並利用監管薄弱地區的監管漏洞，確保非法資金的流向不明。

販毒資金渠道

中國地下錢莊網絡尤其令人擔憂的一點是，它們的能力已經使它們演變成一條暗藏的金融渠道，助長了非法活動，尤其是美國和中國之間利潤豐厚的毒品交易。

TRM 的報告聲稱，該系統在受監管渠道之外運作，允許錫那羅亞等卡特爾組織每年洗錢數億美元，而中國經紀人則從小額佣金（通常為 1-2%）中獲利。

加密貨幣的普及徹底改變了這一流程，因為它使這些團體能夠進行更快、更大規模、更匿名的交易。 例如，TRM Labs報導稱，美國與錫那羅亞販毒集團有關聯的洗錢分子將毒資存入加密貨幣 ATM 機或交易所，然後將其轉換成比特幣，轉移到中國控制的錢包中。

這些資金隨後被用來購買芬太尼生產所需的前體化學品或其他商品，然後再投入毒品貿易。 這些管道不僅加劇了阿片類藥物危機，還支持了更廣泛的非法經濟，包括朝鮮制裁規避和俄羅斯的軍事供應鏈。

打破這一管道需要先進的區塊鏈分析、國際合作和主動措施，例如瞄準場外交易經紀商等關鍵節點。

有一些成功的案例，例如幣安凍結了與朝鮮2022 年，洗錢犯罪分子的數量將達到驚人的 100 萬。 然而，犯罪網絡的不斷創新意味著執法部門必須保持警惕，並在工作中做得更好。

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