AUSTRAC 因延遲犯罪報告對 Cointree 處以 7.5 萬美元罰款

AUSTRAC 首席執行官 Brendan ThOMas 表示，及時報告對於預防金融犯罪至關重要，並警告稱，不合規的公司將受到更加嚴格的執法。

在主動披露報告錯誤後，該交易所正在努力加強內部合規系統。

AUSTRAC 收緊澳大利亞加密貨幣行業監管規則

據消息人士透露，在該加密貨幣交易所主動披露其未能履行反洗錢報告義務後，澳大利亞交易報告和分析中心採取了執法行動。

AUSTRAC 表示，延遲報告妨礙了執法部門迅速採取行動的能力新興威脅托馬斯強調了緊迫性，並指出設定最後期限是為了確保及時做出反應，並讓該機構有時間評估信息，並在發現非法活動的證據時向合作夥伴發出警報。

實體必須提交可疑事項報告（SMR）如果他們有合理理由懷疑存在洗錢行為，則應在三個工作日內報告；如果他們懷疑存在恐怖主義融資行為，則應在 24 小時內報告。

然而，托馬斯承認Cointree的全力配合，並指出該公司主動報告了問題，並採取行動糾正了其係統和控制措施。 他指出，如果沒有這樣的合作，監管措施可能會更加嚴厲。

此次罰款是澳大利亞交易報告分析中心 (AUSTRAC) 嚴厲打擊澳大利亞數字貨幣交易行業行動的一部分，AUSTRAC 當時表示該行業“面臨被用於犯罪目的的風險”。

2024年，AUSTRAC 指出，匿名性、全球覆蓋範圍和傳輸速度是該行業面臨的三大風險。 據該機構稱，自那時起，已有超過50家公司因可能存在違規行為而收到警告，另有13家公司受到執法行動的處罰。

在更廣泛的協調行動中實現現代化加密貨幣監管並監督數字資產行業領域，澳大利亞政府上週任命安德魯·查爾頓（Andrew Charlton）為科學、技術和數字經濟助理部長。

AUSTRAC 瞄準休眠加密貨幣交易所，採取先發製人的打擊欺詐行動

AUSTRAC此前曾披露，其正在嚴厲打擊不活躍的加密貨幣交易所，以阻止詐騙分子利用它們進行詐騙。 AUSTRAC呼籲已註冊的、不再運營的交易所主動註銷註冊，或終止其註冊。

該機構的一位發言人表示，在AUSTRAC註冊的427家數字貨幣交易所中，約有25%可能已停止運營。 此前，該發言人透露，由於犯罪分子更有可能利用處於休眠狀態的企業，AUSTRAC審查了DCE的註冊記錄，以確保只有真實、活躍的數字貨幣交易所提供商才能被列入名單。

該機構表示，該計劃是在該國洗錢法修改之前推出的，該修改將要求加密貨幣交易平台從 2026 年 3 月 31 日起在 AUSTRAC 註冊。

與此同時，AUSTRAC 聯繫了所有看似未進行交易的加密貨幣交易所。 為了確保這些加密貨幣不被犯罪分子購買和使用，Thomas 於 4 月 29 日表示，將指示處於休眠狀態的交易所“要么使用，要么丟失”。

他繼續說道，在 AUSTRAC 註冊的公司必須保持其信息的最新狀態，包括不再提供服務的詳細信息。 此外，包括加密貨幣 ATM 提供商在內的公司，如果希望向澳大利亞人提供現金到加密貨幣的兌換服務，必須首先在該機構註冊。

面對日益猖獗的金融犯罪，AUSTRAC 致力於加強澳大利亞的加密貨幣領域，同時監控逃稅、洗錢和恐怖主義融資等犯罪行為。

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