澳大利亞加密貨幣交易所 Cointree 因延遲提交可疑活動報告被罰款

澳大利亞金融情報機構對位於墨爾本的加密貨幣交易所 Cointree 處以 75,120 美元的罰款，原因是該公司未能在規定時間內提交可疑活動報告。

據澳大利亞交易報告和分析中心稱，在加密貨幣交易所主動披露其未能履行反洗錢報告義務後，澳大利亞交易報告和分析中心採取了執法行動。 陳述星期四。

SMR 是強制申報當受監管實體懷疑某項交易可能與洗錢或恐怖主義融資等犯罪活動有關時，他們就會提交此類報告。

AUSTRAC 表示，延遲報告阻礙了執法部門對新出現的威脅迅速採取行動的能力。

AUSTRAC 首席執行官布倫丹·托馬斯在聲明中表示：“我們需要盡快對這些報告採取行動，這就是設定時間表的原因——這使我們能夠跟上步伐，並向我們的合作夥伴發出涉嫌犯罪行為的警報。”

實體必須在懷疑洗錢後三個工作日內提交 SMR，或在懷疑恐怖主義融資後 24 小時內提交 SMR。

托馬斯承認 Cointree 全力配合，主動報告了該問題，並且目前正在“採取積極措施修復其係統和控制”。

該機構指出，如果沒有這樣的合作，監管反應可能會更加嚴厲。

Cointree 尚未回應解密請求評論。

打擊犯罪

此次罰款是澳大利亞交易報告與分析中心 (AUSTRAC) 加強對澳大利亞數字貨幣交易行業監管力度的一部分，該中心認為該行業容易受到犯罪分子濫用。

2024 年，AUSTRAC 將假名性、全球影響力和轉移速度等風險列為該行業的主要關注點。

此後，它對13家加密貨幣企業並警告其他 50 多人可能不遵守規定。

監管機構最近處理了休眠註冊問題，警告非活躍大宗商品交易所“要么用，要么失去”比如面臨取消或自願退出。 預計很快將發布註冊服務提供商的公共註冊系統。

在這些舉措中，上週澳大利亞政府任命安德魯·查爾頓 (Andrew CharlTON) 擔任科學、技術和數字經濟部助理部長，這是推動加密監管現代化和加強數字資產領域監管的更廣泛舉措的一部分。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊