美國司法部指控一個在夜總會揮霍數百萬美元的加密貨幣犯罪團伙涉嫌 2.36 億美元

美國檢察官又指控 12 人與一個網絡犯罪團伙有關，該團伙涉嫌通過複雜的社會工程和黑客行動竊取了價值超過 2.63 億美元的加密貨幣，並將所得用於購買昂貴的汽車、夜總會狂歡和奢侈品。

這 費用周四，美國哥倫比亞特區檢察官辦公室、聯邦調查局和國稅局刑事調查部門公佈了針對20歲的馬龍·拉姆（Malone Lam）和21歲的讓迪爾·塞拉諾（Jeandiel Serrano）的四項指控。 塞拉諾不在新的起訴書中。

除林鄭月娥外，新的嫌疑人中既有美國公民，也有外國人，其中兩名嫌疑人在加利福尼亞州被捕，另有兩名嫌疑人在迪拜被發出逮捕令。

除一人外，其餘被告的年齡都在 18 歲至 21 歲之間，除網上暱稱外，兩名被告的身份不為人所知。

在這十三名被告中，有十二名被告被控犯有《反詐騙及腐敗組織法》共謀罪，九名被告還被控犯有洗錢罪，八名被告被控犯有電信欺詐罪。

最後一名被告是 19 歲的約翰·塔克·德斯蒙德 (John Tucker Desmond)，他因銷毀證據而被控妨礙司法公正。

此案發生在網絡犯罪普遍激增的背景下。 美國聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心報告稱，2024年互聯網犯罪損失達166億美元，較上一年增長33%。

與加密貨幣相關的欺詐佔了很大一部分，共計 149,686 起投訴。 資金損失總計損失超過 93 億美元，比 2023 年增長 66%。

瘋狂消費

根據起訴書該組織至少從 2023 年 10 月開始活動，一直持續到 2025 年 3 月，最初是通過在線遊戲平台建立聯繫的。

成員扮演各種角色，從數據庫黑客和目標識別者到冒充支持代理的呼叫者來欺騙受害者和將被盜加密貨幣兌換成現金的洗錢者。

該團伙成員馬龍·費羅 (MARlon Ferro) 今年 19 歲，他多次實施入室盜竊以竊取加密錢包，其中包括 2024 年 7 月闖入新墨西哥州一處住宅。

被告還被指控通過混合器、剝離鏈、VPN 和空殼公司洗錢。

這些錢被用來購買至少 28 輛豪車（每輛價值高達 380 萬美元）、租用私人飛機、在幾家夜總會消費 50 萬美元，以及贈送給女朋友的愛馬仕包。

據報導，大批現金被藏在流行的毛絨玩具品牌 SquishmalloWs 中運輸。

該團伙成員在漢普頓、洛杉磯和邁阿密租有豪宅，並僱傭私人保安。

檢察官表示，被沒收的資產包括蘭博基尼、法拉利、勞斯萊斯、名牌服裝和手錶、香檳和黃牙烤架。

據稱，首席被告和“組織者”林某即使在審前拘留期間仍繼續策劃活動，指揮同夥向其同夥運送奢侈品。

在洛杉磯和邁阿密聯邦調查局辦公室的支持下，調查仍在進行中。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊