Telegram 停止對好網擔保加密貨幣犯罪集團的監管

Telegram 終止了互聯網上有史以來最猖獗的加密貨幣黑市，摧毀了一個幫助亞洲網絡詐騙經濟洗錢超過 270 億美元的網絡。

週一，該通訊平台封禁了數千個與好網擔保（原名 Huione 擔保）相關的賬戶，迫使該非法市場幾乎立即關閉。

Telegrame 的一條消息寫道：“我們所有的 NFT、頻道和群組都被屏蔽了……Haowang Grarantee 將從現在起停止運營。”陳述發佈到好望的網站上。

區塊鏈分析公司 Elliptic 自 2023 年中期以來一直在跟踪該平台，已報導通過好網運營的供應商出售洗過的USDT、被盜數據、假身份證以及用於虐待東南亞各地詐騙團伙中受困工人的工具。

TELegram 確認已刪除 Elliptic 調查結果中提到的社區，並重申其禁止洗錢和詐騙相關活動的政策，有線 報告.

EllIPtic 聯合創始人湯姆·羅賓遜 (Tom Robinson) 表示：“這是一個巨大的勝利”，並稱此次打擊對工業化網絡欺詐背後的基礎設施造成了重大打擊。

Telegram 發言人確認了這一執行有線稱該公司已經刪除了第三方調查中重點提到的多個網絡，其中包括 Elliptic 引用和新聞報導中提到的網絡。

Elliptic 在 1 月份的一份報告中稱 Huione 是“有史以來最大的在線非法市場”，其規模和金融額度遠超絲綢之路和 ALPHABay。

此舉也遵循了美國財政部本月早些時候採取的執法行動。 建議指定 Huione 集團浩網的母公司浩網被列為“主要洗錢嫌疑人”。

財政部官員指控，2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間，Huione Group 處理了超過 40 億美元的黑錢，其中包括與朝鮮網絡盜竊有關的 3700 萬美元，以及針對美國公民的生豬屠宰和投資詐騙的 3 億美元。

一月份，Google Play 已下架Huione GuARantee 的移動應用程序，柬埔寨中央銀行吊銷了其支付部門 Huione Pay 的許可證。

好網衍生產品填補空白

好網的倒閉並沒有阻止體系的變異。

橢圓的最新報告顯示，另一個基於 Telegram 的市場新幣擔保擁有 233,000 名用戶，在處理了至少 84 億美元的可疑資金後仍然活躍。

新幣的一些商販明確宣傳通過“殺豬”詐騙和針對西方人的聊天詐騙來洗錢。

Elliptic 還追踪了來自2.35 億美元 WazirX 黑客攻擊據稱，該款項由朝鮮的 Lazarus 集團所為，直接流向與 Xinbi 和 Huione 相關的錢包。

該公司表示，好網的運營商現在可能會轉向第三個黑市品牌土豆擔保的用戶數量已出現激增。