美國國庫制裁臭名昭著的數十億緬甸犯罪集團
2025年5月1日，金融犯罪執法網絡（FINCEN）將總部位於柬埔寨的Huione集團標記為主要洗錢問題。 據稱，該集團促進了與朝鮮網絡盜竊和東南亞“豬屠宰”騙局相關的資金的遷移。
現在，美國外國資產控制辦公室（OFAC）正在追捕凱倫國民軍對美國人的罪行。
OFAC收緊緬甸犯罪集團上的螺釘
在2025年5月3日發表的一份聲明中，美國國債外國資產控制辦公室（OFAC）宣布對卡倫國民軍（KNA）的製裁。 KNA是一個跨國犯罪組織，負責幾項報導的網絡犯罪和人口販運。
該組織沿著泰國 - 伯姆邊境運營。 它的領導人與他的兩個兒子一起看到了奇特·週（Chit Thu），看到了htoo eh moo，看到了奇特（Chit Chit）。
KNA及其領導層被指控從一項涉及網絡騙局的大型犯罪行動中獲利，這些犯罪騙局還欺騙了美國公民數十億美元的犯罪行動，此外還有強迫勞動和販運等人權侵犯。
美國財政部的製裁是根據行政命令13581（修訂）和14014進行的，這使OFAC有權針對威脅緬甸穩定的跨國犯罪組織和個人。
財政部副秘書Michael Faulkender說：“諸如KNA經營的網絡騙局行動為犯罪王者及其同事帶來了數十億美元的收入，同時剝奪了受害者的辛苦儲蓄和安全感。”
根據財政部的報告，許多運行KNA騙局的人不願意參加。
工人被販運鄰國，被迫進入監獄般的化合物，並在身體暴力的威脅下進行騙局。
這些騙局在情感上脆弱時通常針對受害者，例如悲傷的寡婦或經歷分手的人。
詐騙者俱有有吸引力的在線角色，並與受害者互動以建立信任。 受害者被欺騙用於投資騙局項目，並被假利潤進一步欺騙，因此他們投資更多，直到肇事者消失為止，使受害者造成了巨大的財務困擾。
根據財政部引用的估計，僅美國人在2022年就損失了超過2B美元的騙局，而2023年為3.5B損失了。 大部分騙局活動都可以追溯到緬甸的犯罪區，例如Karen State的KNA控制領土。
美國加入歐盟和英國製裁KNA
總部位於緬甸卡倫州的Shwe Kokko的Karen國民軍最初被稱為Karen Border Guard部隊（BGF）。 該小組在2024年將其重新命名為KNA，很可能是為了掩蓋其與BGF的聯繫。
儘管發生了這種膚淺的變化，但KNA仍繼續與軍事派別的合作，使其能夠運作，幾乎沒有後果。
KNA組織將土地租賃給騙局，出售公用事業來為其化合物供電，並提供武裝安全性，以確保他們繼續正常運作。 來自KK Park這樣的騙局的倖存者已作證，表現出了帶有KNA徽章的統一守衛，證明該組織在濫用人權方面發揮了直接作用。
KNA領導人Chit Thu已經被英國和歐盟批准了他在支持緬甸軍事和騙局方面的作用。 在他的領導下，KNA將其犯罪企業擴展到了跨國層面。
他的兒子們看到了Htoo eh Moo並看到了Chit Chit，也被深深地嵌入了組織中。 HTOO EH MOO與包括網絡騙局在內的KNA附屬商業公司有關，而Chit Chit則積極率領KNA部隊與緬甸軍方合作，並在幾家KNA與一致的公司中持有股份。
根據這些新宣布的製裁，現已封鎖了KNA及其領導人的所有財產和財務利益。 制裁擴展到受批准個人擁有50％或以上的任何實體。
禁止美國公民進行任何涉及被批准個人或其被阻止資產的交易。
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