司法部從加密投資詐騙者中收回了700萬美元

根據文件犯罪分子在法庭上生產，使用社會工程計劃說服受害者使用假投資網站投資數字資產。 從某種意義上說，這些網站被欺騙了，他們模仿了大加密交流和實體的原始網站。

他們的作案手法首先要引誘他們的受害者，說服他們很長時間以獲得他們的信任，並將他們介紹到他們運營的假網站上。

據當局稱，肇事者使用多家殼牌公司的名稱通過75多個銀行帳戶匯入了資金。 該文件顯示，在受害者進行投資之後，該網站錯誤地表示他們的投資表現良好並獲得了收益。

司法部恢復並從投資詐騙者那里奪走了700萬美元

根據文件，不允許受害者提款或從投資中獲利。 每當他們嘗試它時，肇事者都會說服他們賺更多的存款，理由幾個原因，並以其所謂的利潤稅收最常用的藉口。 罪犯從其行動中洗錢，經常從美國以外的錢拿走錢。

肇事者收到受害者資金後，他們將其轉移到殼牌公司帳戶之前，然後將其轉移到美國境內的幾家銀行。 在一系列內部轉移之後，這些資金隨後被派往他們控制的特定銀行帳戶。 當局稱，該小組將與轉移相關的佈線說明描述為國內電線，而實際上，這些資金被遷移到國外。

司法部在聲明中提到，它將開始邀請受影響的受害者提交請願書以返回其資金。 司法部說：“美國現在將開始邀請受害者被盜的受害者提交請願書，以使資金退還給他們。”

沒收行動和前進的道路

根據司法部提交的文件，特勤局在2023年6月扣押了由外國銀行經營的銀行帳戶中的一些欺詐收益。 當時在聯邦法院未密封的文件顯示，特勤局執行了幾項扣押逮捕令，以從美國銀行的賬戶中沒收資金，他們對“國際刑事洗錢集團運營加密貨幣投資和其他電匯欺詐騙局。”癲癇發作於6月12日至23日授權。

根據特勤局的說法，它獲得了從Deltec代表其公司客戶在紐約的Mitsubishi UFJ Trust開設的託管帳戶中沒收約5800萬美元的授權。 最終扣押的資金總額尚不清楚。

扣押後，美國提起了針對被沒收的資金的民事沒收程序，並向美國地方法院提出公開沒收申訴。 提交後，美國隨後向每個人和實體發出了對資金的興趣的通知，並指出它通過在線出版物發出了通知，這使潛在的索賠人有機會在法庭上沒收沒收訴訟。

擁有該帳戶的銀行提出了索賠，雙方都達到了和解數字。 司法部說：“在擁有資金的賬戶的銀行索賠之後，美國達成了一項和解協議，其中700萬美元被沒收的資金將被沒收給美國，允許受害者請願以賠償損失。”

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