Garantex Admin在印度應美國逮捕的俄羅斯加密貨幣交易所逮捕了960億美元

印度情報當局逮捕了一名俄羅斯居民，該俄羅斯居民被指控與加密貨幣交易所Garantex介入。 據說這種交流可以幫助恐怖分子和販毒者諸如洗錢等犯罪實體。

印度喀拉拉邦的警察被捕＆nbsp;美國通緝的立陶宛民族。 美國司法部指控Aleksej besciokov在經營無授權的加密交易所的陰謀中。

印度當局逮捕了與俄羅斯＆NBSP鏈接的加密交易所管理員

印度高級調查機構報導說，週二在喀拉拉邦南部被捕Aleksej Besciokov。 該機構透露，被告在美國被通緝。 美國司法部指責Besciokov經營著加密交易所，該交易所幫助網絡犯罪分子洗錢並違反了製裁。

CBI已逮捕了來自喀拉拉邦的美國當局通緝的立陶宛民族的加密貨幣兌換管理人Aleksej Besciokov。

他被指控洗錢並違反制裁。 pic.twitter.com/qgbjlfa1zy

- Abhishek Jha（@Abhishekjha157）2025年3月13日

司法部說，他是Garantex的管理人員之一，負責審查和批准交易。 該部門說，被告居住在俄羅斯，但目前尚不清楚他何時搬到印度。

印度中央調查局在一份聲明中評論說，它在美國政府的要求下向被告發出了臨時逮捕令。 它補充說，Besciokov計劃在被捕之前逃離印度。

它補充說，Besciokov將在德里的法庭上生產，這將決定何時將他引渡到美國。 這美國司法部表示與芬蘭和德國合作，以擊敗加密交易所。

它添加了Garantex自2019年以來，已經處理了至少960億美元的加密交易。 該部門還聲稱，Garantex獲得了數百萬美元的犯罪收益，這些收益後來轉移到為包括恐怖主義，毒品販運和黑客入侵在內的幾項犯罪提供資金。

司法部補充說，貝斯科科夫（Besciokov）意識到交易所發生的非法活動，並試圖將其隱瞞到2025年。 它引用了俄羅斯執法部門尋求註冊給其聯合創始人的帳戶的記錄；被告為官員提供了不完整的信息。 該部門表示，交易官員表示，儘管該帳戶與Serda個人身份證件相關聯，該帳戶仍未得到驗證。 ＆nbsp;

它強調的是，Garantex加密交易所有助於來自Black Basta，Conti和Play的勒索軟件集團的洗錢資金。

美國司法部說，它抓獲了支持Garantex Operations＆nbsp;的域網站。

該部門於3月6日宣布，包括特勤局在內的美國執法部門佔領了三個用於支持Garantex運營的網站域。 它指出，他們的癲癇發作將阻止這些地點用於進一步的犯罪。 該部強調，任何訪問網站的人都會收到一條通知，說該域名是由執法部門扣押的。

它補充說，美國執法部門已經獲得了較早的GARANTEX服務器副本，包括會計和客戶數據庫。 司法部透露，它也凍結了超過2600萬美元，用於推進Garantex洗錢活動。

它還指出，洗錢費用最高二十年。 該部門補充說，陰謀經營無執照的貨幣交易企業最高五年監禁。 ＆nbsp;

Garantex 法院文件顯示，儘管制裁和管理人員的知識廣泛宣傳，但交易官員仍在批准。

Besciokov和他的同事隨後重新設計了交換業務以逃避制裁。 據說該交易所促使美國公司與之合作。 ＆nbsp;

該部門透露，Garantex將其運營加密貨幣錢包轉移到了不同​​的虛擬貨幣地址。 它補充說，這使美國的加密貨幣交易所很難識別和限制與Garantex帳戶的交易。

司法部指出，Garantex繼續在美國的運營，而無需根據法律要求在金融犯罪執法網絡（FINCEN）註冊。

預計美國將起訴弗吉尼亞州東區的BESCIOKOV引渡。 上週，美國官員指控Besciokov和Garantex俄羅斯聯合創始人Aleksandr Mira Serda洗錢。 官員稱，Besciokov將交易所在線及其基礎設施運行。 ＆nbsp;

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