美國最終沒收與Helix暗網混合器相關的4億美元。

美國當局已最終沒收了與 Helix 相關的超過 4 億美元的資產，Helix 是一個暗網加密貨幣混合器，用於洗錢來自在線毒品市場和其他犯罪活動的收益。

上週，在聯邦法官於 1 月 21 日下達最終命令後，政府獲得了相關資產的合法所有權。

Helix 是一個廣泛使用的暗網混幣服務平台，於 2014 年開始運營，據報導，當時處理了約 354,468 枚比特幣，價值約 3.11 億美元。 陳述週四，司法部發布了這一消息。

美國司法部寫道，涉及的加密貨幣大多來自或流向“暗網毒品市場”，其運營者“從中抽取一定比例作為其運營 Helix 的佣金和費用”。

像Helix這樣的暗網混幣服務在暗網市場上作為一種工具運作，它通過匯集和重新分配資金來模糊加密貨幣的來源和去向，從而使交易更難追踪。 暗網指的是未被標準搜索引擎收錄的互聯網部分，通常通過 Tor 等工具訪問以實現匿名性。

據美國司法部聲明，Helix 的運營者 LARry Dean Harmon 建立了該平台和 Grams 搜索引擎，直接與主要的暗網市場整合，並從交易中收取費用。 調查人員後來追溯到這些費用高達“數千萬美元”。

TRM Labs全球政策與政府事務主管阿里·雷德博德表示：“Helix就是一個專門用於從暗網市場洗錢的服務案例，它並非一個中立的隱私工具，後來卻被濫用。關閉Helix就等於把這個基礎設施當成犯罪供應鏈中的其他環節來對待。”解密.

他說，司法部的行動感覺就像“拆除了一個專門的洗錢中心”，這樣做“迫使不法分子放棄一個值得信賴的綜合服務，轉而走上不太直接、更容易受到攻擊的途徑”。

“這感覺就像打地鼠一樣，但每一次打擊都會通過切斷熟悉的路線並將資金推向新的、更易追踪的渠道，給洗錢過程增加真正的阻力，因此即使活動發生轉變，也會變得更慢、風險更大，”他補充道。

案件

美國政府的民事案件對哈蒙的指控是基於其在 2014 年至 2017 年期間違反《銀行保密法》的行為。

檢察官稱，哈蒙經營的 Helix 是一家未註冊的貨幣服務公司，該公司掩蓋了比特幣交易的來源，當時處理了超過 120 萬筆轉賬，總額超過 3.11 億美元。

法庭文件進一步指控哈蒙從未向金融犯罪執法網絡註冊 Helix，未能實施反洗錢計劃，也未能提交任何可疑活動報告。

哈蒙後來成為 Coin NINJa 的首席執行官，這是一家註冊的貨幣服務公司，也提供加密貨幣兌換服務，並推廣獨立的混合功能。

據報導，Coin Ninja 的 DropBit 產品允許用戶通過短信或社交媒體賬號進行比特幣轉賬，Harmon 將其宣傳為一種繞過 KYC（了解你的客戶）要求的方法。 另一起民事案件自 2022 年起。

當局還指出，該服務被用於轉移與毒品銷售、欺詐、剝削兒童和極端組織有關的資金。

這起民事訴訟是在哈蒙被提起刑事訴訟之後提起的。 被起訴2019 年和認罪2021年，涉嫌串謀洗錢。 金融犯罪執法網絡（FinCEN）強加2020 年 10 月的一筆民事罰款至今仍未支付。