竊取政府4000萬美元錢包的嫌疑人是已被查封的加密貨幣承包商高管的兒子：ZachXBT
區塊鏈調查員 ZachXBT 聲稱，從美國政府錢包中竊取數百萬美元加密貨幣的幕後黑手，是美國法警署僱傭的保管扣押數字資產的公司負責人的兒子。
根據 ZachXBT 的調查，一名網名為“Lick”的男子（真名 John Daghita）涉嫌從政府錢包中盜取價值數千萬美元的加密貨幣。 此外，ZachXBT 還聲稱 Daghita 是 CMDSS 公司首席執行官 Dean Daghita 的兒子，該公司持有政府的託管合同。
公司記錄顯示，迪恩·達吉塔擔任指揮服務與支持公司（CMDSS）的總裁，該公司總部位於弗吉尼亞州海馬克特。 獲得合同2024 年 10 月，美國法警署將協助管理和處置“2-4 類”查獲的加密貨幣，其中包括主流中心化交易所不支持的加密貨幣。
這些指控尚未經過法庭審理，也未正式宣布任何指控。 《The Block》未能聯繫到CMDSS置評。
這些主張建立在……之上ZachXBT於1月23日發布的調查報告調查將一名網名為“John”或“Lick”的男子與超過9000萬美元的疑似非法加密貨幣聯繫起來。 調查追溯到美國政府的一個錢包，該錢包與2016年Bitfinex黑客事件中查獲的資產有關。
“以牙還牙”式的糾紛暴露了錢包
ZachXBT 的最初調查源於一名涉嫌威脅行為者與另一人在 Telegram 群聊中發生的一段錄音爭吵。 這場在網絡犯罪圈內被稱為“以牙還牙”的爭端，雙方都試圖證明誰控制著更多的加密貨幣。
交易過程中，“Lick”共享了一個Exodus錢包的屏幕，顯示一個Tron地址持有約230萬美元。 隨後，又有價值670萬美元的以太幣被實時轉入一個以太坊地址。 交易結束時，約2300萬美元被集中到一個錢包中。
通過資金溯源，ZachXBT 將該錢包與另一個地址關聯起來，該地址在 2024 年 3 月從一個美國政府地址收到了 2490 萬美元。 該政府地址與 Bitfinex 黑客事件中被查獲的資金有關，ZachXBT 也參與了該事件。 首次發出警報是在2024年10月當時，約有2000萬美元從政府控制的錢包中被盜走。 其中大部分資金在24小時內被追回，但通過即時匯款方式匯出的約70萬美元未能追回。
CMDSS合同此前曾受到審查
CMDSS的政府合同此前曾受到審查。 該公司擊敗了包括Wave Digital Assets在內的競爭對手，贏得了處理美國法警署查獲的非主流加密貨幣的合同。 Wave隨後提出抗議美國政府問責局指控 CMDSS 沒有獲得美國證券交易委員會和金融業監管局的適當許可。
Wave還對潛在的利益衝突表示擔憂，聲稱美國法警署未能對CMDSS聘用一名能夠接觸非公開信息的美國法警署前官員一事進行適當調查。 美國政府問責局（GAO）否認抗議並認定該機構的評估是合理的。
一個CoinDesk 2025年2月報告報告強調了美國法警署在管理查獲的加密貨幣方面面臨的更廣泛的挑戰。 報告指出，該機構甚至無法對其比特幣持有量做出粗略估計，此前一直依賴於缺乏充分庫存控制的電子表格。
