馬薩諸塞州男子使用偽造支票從美國政府竊取1,344,863美元：司法部

一名馬薩諸塞州男子因使用偽造支票從美國政府竊取超過 130 萬美元，面臨數十年監禁。

美國司法部（DOJ）說道31歲的利明斯特居民傑西·埃爾-古爾承認犯有一項盜竊政府資金罪、一項銀行欺詐罪和四項洗錢罪，罪名是經營偽造的退稅計劃。

檢察官稱，2024 年 3 月 29 日，埃爾-古爾將 134.4 萬美元的退稅支票存入了他的 Affordable Motor Group 商業賬戶。

法庭文件顯示，財政部最初是根據一家加拿大公司 2021 年的納稅申報表，向該公司開出了這張支票。

埃爾-古爾篡改並偽造了支票，使其抬頭改為他本人擁有並經營的“平價汽車集團”（Affordable Motor Group）。 司法部還表示，埃爾-古爾拖欠了該企業的稅款。

在欺詐性存款發生後的幾天裡，埃爾-古爾回到銀行，購買了多張金額分別為 235,280 美元、223,591 美元、202,643 美元和 425,000 美元的銀行本票。 埃爾-古爾將這些支票的收款人設定為空殼公司和一家律師事務所，用於馬薩諸塞州東部的一項第三方房地產交易，試圖洗錢。

埃爾-古爾於2025年6月被捕並被刑事起訴，後於去年8月被聯邦大陪審團正式起訴。 他將於2026年4月16日接受量刑。

美國司法部表示，

“盜竊政府資金罪最高可判處10年監禁、3年監管釋放和25萬美元罰款。銀行欺詐罪最高可判處30年監禁、5年監管釋放和100萬美元罰款。洗錢罪最高可判處20年監禁、3年監管釋放和50萬美元罰款，或洗錢金額的兩倍，以較高者為準。”